A、小王强迫小李参加宗教活动
B、小王利用极端主义煽动小李等人撕毁户口簿
C、小王煽动实施恐怖活动
D、小王用恐吓的方式驱赶其他民族的人离开居住地
答案：C
A、小王强迫小李参加宗教活动
B、小王利用极端主义煽动小李等人撕毁户口簿
C、小王煽动实施恐怖活动
D、小王用恐吓的方式驱赶其他民族的人离开居住地
答案：C
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十八条 （二）不为高风险的定居国外的中国（内地/大陆）公民、港澳居民、台湾居民开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>）或签约网络金融业务，经办行应开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。各一级分行可根据行内情况，将审批层级上调至二级分行。
A. 经办机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别客户身份：1.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。2。回访客户。3。实地查访。4。向公安机关、工商行政管理部门等单位核实。5。其他可依法采取的措施
B. 由于《中国农业银行对公客户尽职调查表》，需要填写：“客户的生产经营办公场所是否真实存在”“客户的生产经营办公场所是否与注册地址一致”，因此，必须进行实地查访核实，并保存上述身份识别工作记录，以确保尽职调查表填写内容的准确性
C. 应当进行加强型尽职调查，审查客户历史交易。审查客户自上次审查以来的交易情况，识别客户交易的变化情况，包括交易的行为、使用的产品、渠道和服务情况、交易频率、金额和历史交易、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致。在审查客户交易时，可结合客户国籍、职业、行业、地域等对比同等类型其他客户的交易情况，确认客户交易是否符合其身份
D. 应当收集并登记客户超过25%（含）以上股份或投资额的股东或投资人信息，并标注控股股东
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》该客户为中低风险客户，无需开展加强型尽职调查。
A. 科技与产品管理局
B. 研发中心
C. 数据中心
D. 安全保卫部
A. 在智能管控平台中将开户资料报送二级分行审批
B. 在智能管控平台中将开户资料报送一级分行审批
C. 无需审批，直接办理
D. 禁止准入
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十一条 在受理涉及美国制裁风险因素的业务或者准入相关客户时，经办机构应遵循我行风险偏好和制裁政策要求，根据本规程对涉美制裁重点领域的规定做出业务决策。
A. 持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
B. 加强客户尽职调查
C. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
D. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 法人客户A变更负责人
B. 法人客户B拓展经营范围
C. 法人客户C增加从业人员数量
D. 法人客户D交易行为出现异常
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第二章 大额交易报告第六条 大额交易标准如下：
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转。
A. 高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第十七条可疑交易报告级别为一般可疑的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险。
A. 极高风险客户：每3个月一次。
B. 高风险客户：每12个月一次。
C. 中风险客户：每24个月一次。
D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次。
A. 根据客户当前风险等级，不能办理此类业务
B. 对客户加强型尽职调查后，若未发现异常，同时，请客户提供该笔资金的真实性用途证明材料，审核无误后，方可办理此笔业务
C. 对客户开展加强型尽职调查并将相关资料报送二级分行合规管理委员会审议
D. 在对该客户开展持续型尽职调查后，若未发现异常，可以为客户办理该笔业务
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第四十四条（二）高风险客户办理个人跨境支付结算业务，要在做好客户加强型尽职调查的基础上，每笔业务均须由客户提供资金真实性用途证明材料；客户如无法提供，或提供的证明材料有疑义的，则不予受理。
