A、C个人，E个人
B、E个人,G个人
C、C个人,G个人
D、C个人、E个人、G个人
答案：B
A、C个人，E个人
B、E个人,G个人
C、C个人,G个人
D、C个人、E个人、G个人
答案：B
A. 朝鲜
B. 伊朗
C. 古巴
D. 越南
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十二条目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、克里米亚地区。
A. 省行反洗钱中心
B. 市行内控部
C. 网点
D. 总行反洗钱中心
解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第三章 涉恐资产冻结和解除冻结工作流程第十六条 冻结流程：（三）采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产数额、权属、位置等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A. 某公司在某网点办理结算账户开户事宜，法定代表人未到达开户行，且授权代理人未提供法定代表人的身份证原件。经查该公司经营地和注册地均在异地，网点调查后认为该公司股权结构简单，为避免妨碍或者影响正常交易，未完成受益所有人身份识别工作，先行办理了开户手续
B. 自然人王某，一周内先后为5家法人客户在同一网点代理结算账户开户和网银开户手续，且预留联系电话和地址均相同，经办网点仅是向王二口头核实了相关情况，即为其办理了相关业务，未采取其他尽职调查措施
C. 某公司在网点办理开立对公账户业务，开户机构根据客户的法律形态和实际情况，逐层深入判定受益所有人。并登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D. 某公司前往某网点办理结算账户开户事宜，网点经办人员进行尽职调查时，发现L公司被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”且注册地址与实际不符，网点拒绝了客户开户申请
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十四条 客户身份识别
A. 通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
B. 高级管理人员
C. 对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
D. 会计经办人员
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十一条 受益所有人（一）公司类受益所有人的判定规则
A. 制裁有关活动的审批
B. 制裁有关活动的决策
C. 制裁有关活动的讨论
D. 法律及合规咨询
解析：《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第八条 第八条 金融协助及美国人回避要求
美国人不得为制裁提供协助，并应回避制裁活动。对于本政策允许农业银行参与的涉及美国制裁，但不被本政策或《全球涉美制裁合规管理操作规程》禁止的活动，农业银行境内外机构不得直接或间接促使纽约分行或任何其他美国人参与上述活动。如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利，包括参加任何与美国制裁有关活动的审批、决策或讨论，但提供法律及合规咨询的情况除外。农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十五条 存量高风险客户的定期复评期限不超过半年，存量中风险客户的定期复评期限不超过一年，存量中低风险客户的定期复评期限不超过二年，存量低风险客户的定期复评期限不超过四年。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内，至少进行一次定期复评。总行反洗钱主管部门可根据实际运行情况，适时调整和维护各类风险等级客户的定期复评时限。
A. 正确
B. 错误
解析：中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法
A. 业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查
B. 重新选择汇路汇出
C. 不再为其办理相关跨境汇款业务
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第五十一条 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第六十八条 对于客户通过超级柜台、ATM、网上银行、掌上银行等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息转入其直系亲属在本行开立的账户。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关或人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 本行同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
