A、12小时
B、24小时
C、36小时
D、48小时
答案：D
A、12小时
B、24小时
C、36小时
D、48小时
答案：D
A. 高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第三十条 中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
（二）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
A. 应向一级分行反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。
B. 直接办理业务
C. 拒绝业务办理
D. 加强尽调后开展业务。
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》 第二十八条 涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）（全球反洗钱中心）征询合规意见。
A. 正确
B. 错误
A. 对客户开展加强型尽职调查留存尽调资料后，为客户办理该笔业务
B. 拒绝为客户办理该笔业务
C. 核实客户在我行办理的网络金额渠道是否已控制
D. 若客户网络金融渠道未控制，立即发起申请暂停客户的网络金融渠道服务
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第四十四条（五）高风险客户不得办理网络金融业务；对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理数字证书和动态令牌类业务，暂停客户的网络金融渠道服务。
A. 国际金融部
B. 内控合规监督部
C. 运营管理部
D. 风险管理部
A. 经办网点
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十七条（三）该客户来自不涉及制裁的国家其洗钱风险等级不为高风险，开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>）或签约网络金融业务，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。
A. 对该客户开展加强型尽职调查后，若调查客户无明显异常方可直接开立账户，但应拒绝客户开立电子银行的申请
B. 对客户开展持续识别，若调查客户无明显异常方可直接开立账户
C. 对客户开展加强型尽调后，将尽调材料及其他相关材料报二级分行审批，同时，拒绝客户开立电子银行的申请
D. 对客户开展加强型尽调后，将尽调材料及其他相关材料报一级分行审批，一级分行审批同意后，为客户开立账户和电子银行
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十九条（二）中国居民洗钱风险等级为高风险的，开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。第四十四条（五）高风险客户不得办理网络金融业务
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十八条居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对监护人及被代理人进行初次识别
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο二条 对于需提交风险审批的事项，应由经办机构开展客户制裁风险尽职调查，完成制裁风险尽职调查问卷，充分分析制裁风险情况后，提交审批。
