A、完整性
B、准确性
C、真实性
D、有效性
答案：AB
A、完整性
B、准确性
C、真实性
D、有效性
答案：AB
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第五章 基础管理与监督
第三十条： 各级行业务部门和一级分行以下分支机构根据业务需要和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应当至少具有三年以上金融从业经历。
A. 正确
B. 错误
A. 多个客户预留电话相同
B. 客户为劳务公司申请批量开立工资卡的客户
C. 客户网银交易金额巨大
D. 客户办理跨境业务
A. 全面性原则
B. 风险相当原则
C. 动态管理原则
D. 保密性原则
A. 审查办案人员的工作证或人民警察证
B. 审查协助冻结/解除冻结财产法律文书
C. 留存法律文书原件
D. 留存办案人员的工作证复印件或影印件，并注明用途
解析：《中国农业银行协助司法机关查询冻结工作管理办法（试行）》第一章总 则第七条 营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院办理查询、冻结或者解除冻结时，应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查，同时应当留存上述法律文书原件，以及工作证或人民警察证复印件或影印件，并注明用途。同时应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件或影印件，不得挪作他用。
A. 汇款行、收款行
B. 收款人、收款行
C. 汇款人、收款行、承运人
D. 汇款人、收款行
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》 我行制裁名单主要包括中国政府、联合国、美国OFAC、欧盟等国家或组织发布的名单。
A. 张三、李四可以询问王五，要求王五说明情况。询问时应当携带录音设备。
B. 张三、李四可以要求查阅交易记录。
C. 张三、李四经人民银行负责人批准后，可以独立将该交易记录封存。
D. 调查过程中客户试图将资金转至境外的，张三、李四立即采取临时冻结措施。
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产
C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. 依法冻结在本行的金融资产。对与他人共同拥有的财产且无法确认份额的，按照50%比例冻结。
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第二十八条（四）依法冻结在本行的金融资产。对与涉及恐怖融资活动客户共同拥有或者控制的资产，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确认份额的，应当一并采取冻结措施。
A. 原则上不得准入
B. 确定需要核发，加强型尽职调查后经相应层级审批允许准入
C. 提交信用卡业务有权审批人进行授信审批
D. 业务存续期间应加强交易监测
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第四十四条（九）高风险客户原则上不得准入。如确定需要核发信用卡，经开展加强型尽职调查，按上高风险客户业务审批要求，经相应层级审批允许准入，并在此基础上提交信用卡业务有权审批人进行授信审批。存续期间应加强对高风险客户的交易监测，并根据监测结果采取止付、降额、关闭分期额度等管控措施。
A. 新增信用证开证
B. 可能增加我行责任和风险的改证
C. 出口信用证保兑
D. 指定融资业务
