A、开展加强型尽职调查
B、禁止办理签约类业务
C、提交可疑交易报告
D、冻结客户在我行的金融资产
答案：BC
A、开展加强型尽职调查
B、禁止办理签约类业务
C、提交可疑交易报告
D、冻结客户在我行的金融资产
答案：BC
A. 正确
B. 错误
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 与现金的关联程度
B. 特殊的金融监管风险
C. 跨境交易
D. 代理交易
A. 放行
B. 不放行
C. 提交风险审批
D. 提交复审
A. 一级分行反洗钱主管部门应及时发送风险提示至同级客户主管部门
B. 客户主管部门应牵头业务主管部门、科技部门等对外资代理行开展加强型尽职调查
C. 采取措施限制业务合作类型和规模、停止新增业务
D. 终止密押关系、终止业务合作并纳入自定义监控名单
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第二十条对于与我行存在合作关系的外资代理行，已上报可疑交易报告的，总行反洗钱主管部门应及时发送风险提示至同级客户主管部门，客户主管部门应牵头业务主管部门、科技部门等对外资代理行开展加强型尽职调查，根据调查分析结果，采取措施限制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止密押关系、终止业务合作并纳入自定义监控名单等。
A. 不得受理降低我行责任和风险的改证
B. 在该业务后续环节进行加强型尽职调查
C. 停止为客户办理业务
D. 采取有效措施解除我行付款责任
A. 及时提示客户更新营业执照及在我行留存的客户信息。
B. 如客户未在营业执照有效期限内更新且未提出合理理由的，证件到期时我行应中止为客户办理业务，
C. 如客户以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在营业执照到期后3个月内更新证件及在我行留存的客户信息。
D. 如客户以书面说明形式提出合理理由的，特殊情况下可进行延期，但最长不超过6个月，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十六条 如以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在证件到期后3个月内更新身份证件及在我行留存的客户信息，特殊情况下可进行延期，但最长不超过1年，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施，书面说明随客户资料专夹保管。
A. 强
B. 较强
C. 中
D. 较弱
A. 开展加强型尽职调查
B. 禁止办理签约类业务
C. 提交可疑交易报告
D. 冻结客户在我行的金融资产
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 总行反洗钱主管部门
A. 客户如需签约网络金融业务，需将相关材料报一级分行合规管理委员会审批
B. 对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理数字证书和动态令牌类业务，暂停客户的网络金融渠道服务。
C. 对怀疑有洗钱风险、恐怖融资风险的客户或关联方，一律不得建立个贷业务关系。
D. 控制客户自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为人民币1万元（含）
