A、开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。
B、开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行审批。
C、若进行关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交二级分行审批
D、若进行关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行审批
答案：AC
A、开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。
B、开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行审批。
C、若进行关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交二级分行审批
D、若进行关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行审批
答案：AC
A. 正确
B. 错误
A. 扣划账户的开户行
B. 经总行授权的专门受理部门
C. 通过电子化专线发送扣划需求
D. 一级分行机关本部指定的专门受理部门
A. 不予受理
B. 个人信贷业务原则上不得准入，如确定要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至一级分行行长或个人信贷业务有权审批人审批
C. 个人信贷业务原则上不得准入，如确定要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至二级分行行长或个人信贷业务有权审批人审批
D. 可以受理
A. 与现金的关联程度
B. 特殊的金融监管风险
C. 跨境交易
D. 代理交易
A. 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
B. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质。
C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
A. 根据客户当前风险等级，不能办理此类业务
B. 对客户加强型尽职调查后，若未发现异常，同时，请客户提供该笔资金的真实性用途证明材料，审核无误后，方可办理此笔业务
C. 对客户开展加强型尽职调查并将相关资料报送二级分行合规管理委员会审议
D. 在对该客户开展持续型尽职调查后，若未发现异常，可以为客户办理该笔业务
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第四十四条（二）高风险客户办理个人跨境支付结算业务，要在做好客户加强型尽职调查的基础上，每笔业务均须由客户提供资金真实性用途证明材料；客户如无法提供，或提供的证明材料有疑义的，则不予受理。
A. 两百
B. 三百
C. 五百
D. 九百
A. 正确
B. 错误
A. 特定高风险
B. 特定中高风险
C. 特定中低风险
D. 特定低风险
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十条：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
