解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十三条二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。上述制裁措施可能会禁止或限制被制裁对象进入美国市场，包括美国的金融系统和美元清算系统。
当非美国人与美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）特别指定国民名单（简称SDN名单）上的实体和个人，或者伊朗、朝鲜、乌克兰和俄罗斯等国家（地区）的特定行业发生交易时，可能会面临二级制裁风险。

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一级分行反洗钱主管部门在客户洗钱风险等级分类工作中的职责不包括（）

A. 负责本机构所辖客户洗钱风险等级下调的审核工作。

B. 负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理。

C. 组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的业务培训。

D. 组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价。

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A. 正确

B. 错误

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我行为某外资银行代办单证业务，为其垫付了一定数额的款项，在存续期间，该行CCS等级调高为禁止类，我行应当采取下列哪些措施？

A. 加强型尽职调查

B. 收回垫款本息

C. 解除付款责任

D. 停止业务办理

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A. 新增信用证开证

B. 可能增加我行责任和风险的改证

C. 出口信用证保兑

D. 指定融资业务

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A. 当日

B. 24小时内

C. 48小时内

D. 3个工作日内

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章可疑交易报告第二十五条各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：
（一）公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（二）联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
（三）其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（四）中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（五）洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应于当日向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。

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A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，农业银行在交易中应遵循哪些支付透明原则？

A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整，收集并审核其他受益主体的识别信息，对报文信息按要求进行保存和传递。

B. 境内外机构应对负责处理跨境业务报文的相关员工开展培训，明确规范使用正确的报文格式、支付报文信息完整等要求。

C. 在办理跨境支付相关报文时，确保相关报文信息真实、准确、完整，不得出现隐藏或篡改付款报文等行为。

D. 当跨境业务存在可能引发制裁的要素时，可对交易报文中的相关信息进行删除。

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银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对银行业金融机构进行处罚，下列情形不包括（）

A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的