A、可疑特征没有发生显著变化，应对相应预警作“确认”处理后，将新的预警与先前的可疑报告合并。
B、应对相应预警作“确认”处理后将预警加入接续报告库
C、可疑特征没有发生显著变化，应当对新的预警进行排除，以免重复报送
D、由于客户在监测期内再次产生预警，需要提交新的可疑报告。
答案：ACD
A、可疑特征没有发生显著变化，应对相应预警作“确认”处理后，将新的预警与先前的可疑报告合并。
B、应对相应预警作“确认”处理后将预警加入接续报告库
C、可疑特征没有发生显著变化，应当对新的预警进行排除，以免重复报送
D、由于客户在监测期内再次产生预警，需要提交新的可疑报告。
答案：ACD
A. 经办网点
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十七条（三）该客户来自不涉及制裁的国家其洗钱风险等级不为高风险，开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>）或签约网络金融业务，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。
A. 初审一选择继续流程；初审二选择继续流程；
B. 初审一选择中止任务；初审二选择继续流程；
C. 初审一选择中止任务；初审二选择中止任务；
D. 初审一选择退回ITS经办；初审二选择退回ITS经办；
解析：《对公KYC系统操作手册》：当两名初审人员给出的预警分析结果或初审结论不一致或是出现了“提交复审”的结论时，由系统自动提交至一级分行进行复审
A. 可追溯性
B. 真实性
C. 合规性
D. 不可篡改
A. 5千美元以上（含）
B. 1万美元以上（含）
C. 5万美元以上（含）
D. 10万美元以上（含）
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱主管部门
B. 科技与产品管理局
C. 研发中心
D. 数据中心
A. 健全合规资源投入保障机制
B. 提升二道、三道防线的独立性和权威性
C. 完善合规激励约束机制
D. 强化合规报告
A. C个人
B. C个人,D个人，F个人
C. C个人,E个人
D. C个人，D个人，E个人
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十一条 收益所有人的判定 对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含，下同）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。
A. 正确
B. 错误
A. 个人客户签约私人银行
B. 个人客户变更手机号
C. 个人客户开借记卡
D. 个人客户办理人民币10万元现金汇款
