A、涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。
B、涉嫌参与地下钱庄活动。
C、疑似通过非法渠道兑换外汇。
D、涉嫌行贿、受贿的可疑交易行为。
答案：BC
A、涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。
B、涉嫌参与地下钱庄活动。
C、疑似通过非法渠道兑换外汇。
D、涉嫌行贿、受贿的可疑交易行为。
答案：BC
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第二章 大额交易报告第六条 大额交易标准如下：
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转。
A. 省行反洗钱中心
B. 市行内控部
C. 网点
D. 总行反洗钱中心
解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第三章 涉恐资产冻结和解除冻结工作流程第十六条 冻结流程：（三）采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产数额、权属、位置等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A. 查询本行内部信息系统
B. 实地查访
C. 搜索公共网络资源
D. 到工商局核实
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十七条 各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：
（一）查询本行内部信息系统。
（二）相关人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、向行政主管部门了解核实等形式。
（三）搜索公共网络资源。
（四）其他客户尽职调查方式。
A. 张三、李四可以询问王五，要求王五说明情况。询问时应当携带录音设备。
B. 张三、李四可以要求查阅交易记录。
C. 张三、李四经人民银行负责人批准后，可以独立将该交易记录封存。
D. 调查过程中客户试图将资金转至境外的，张三、李四立即采取临时冻结措施。
A. 正确
B. 错误
解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》二、审慎办理阿联酋预收预付汇款（二）对于阿联酋的预收预付汇款，北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川、深圳、青岛、宁波、厦门等16家分行及总行大客户部可对同时满足以下条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。
１．客户与我行合作跨境业务一年（含）以上，未发现涉及制裁交易。
２．客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求。
３．客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下。
４．客户为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元（含）以上。
５．客户为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业。
A. 正确
B. 错误
A. 对客户开展加强型尽职调查留存尽调资料后，为客户办理该笔业务
B. 拒绝为客户办理该笔业务
C. 核实客户在我行办理的网络金额渠道是否已控制
D. 若客户网络金融渠道未控制，立即发起申请暂停客户的网络金融渠道服务
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第四十四条（五）高风险客户不得办理网络金融业务；对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理数字证书和动态令牌类业务，暂停客户的网络金融渠道服务。
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 18个月
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》二、审慎办理阿联酋预收预付汇款
（一）对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，同意我行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》（见附件），经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。挂账处理应符合暂收户挂账的有关规定。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十二条 对于符合加强型尽职调查条件的国际结算和国际贸易融资业务，经办机构应要求客户补充提供单据，并对单据中的业务要素进行监控名单筛查，对于已在尽职调查中进行筛查、且未发生变化的业务要素，可直接使用尽职调查筛查结果。
（一）货物贸易。
1.预付款或发货前：客户须同时提交《未涉及国际经济制裁承诺函》（以下简称《承诺函》）（附件1）、合同、发票、业务许可证明（如有）。
2.货到付款或发货后：客户须同时提交《承诺函》、合同、发票、报关单据、运输单据、保险单（如有）、原产地证明（如有）、业务许可证明（如有）。
