解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》二、审慎办理阿联酋预收预付汇款
（一）对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，同意我行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》（见附件），经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。挂账处理应符合暂收户挂账的有关规定。

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A. C个人，E个人

B. E个人,G个人

C. C个人,G个人

D. C个人、E个人、G个人

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，农业银行在交易中应遵循哪些支付透明原则？

A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整，收集并审核其他受益主体的识别信息，对报文信息按要求进行保存和传递。

B. 境内外机构应对负责处理跨境业务报文的相关员工开展培训，明确规范使用正确的报文格式、支付报文信息完整等要求。

C. 在办理跨境支付相关报文时，确保相关报文信息真实、准确、完整，不得出现隐藏或篡改付款报文等行为。

D. 当跨境业务存在可能引发制裁的要素时，可对交易报文中的相关信息进行删除。

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汪某签约私人银行业务，根据《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法（试行）》，私人银行业务属于（）产品。

A. 特定高风险

B. 特定中高风险

C. 特定中低风险

D. 特定低风险

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海运费汇出汇款业务应按照审慎办理的原则，以下做法不正确的是（）。

A. 海运费跨境汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查

B. 海运费境内外币汇款业务无需逐笔开展加强型尽职调查

C. 经办行应收集合同、发票、提单和报关单，国际业务人员应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核

D. 对运输公司、起运/目的/途经港口、船只等相关要素进行监控名单手工筛查

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客户张三曾被公安机关提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户，则张三等级应认定为中风险。

A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十二条例外情形直接认定法
符合下列情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。
（一）司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
（二）中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户。
（三）客户为外国政要或其亲属、关系密切人。
（四）非自然人客户的实际控制人或受益所有人属前三项所述人员。
（五）同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构、当地公安机关、其他机构等有权机关上报可疑交易报告涉及的客户。
（六）曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
（七）采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户。
（八）拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
（九）反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户。

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接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过24小时。

A. 正确

B. 错误

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经查询该客户前期已被上报可疑交易报告，则反洗钱主管部门无需重新进行调查分析。

A. 正确

B. 错误

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第六十一条对于调查或协查原因为涉及洗钱的，已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告。需上报新报告的，按相关规定上报可疑交易报告，并发送风险提示至本机构客户主管部门牵头采取相应的后续控制措施。

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A. 国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的。

B. 国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现我行采取冻结措施有错误并书面通知的。