A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十五条 地域基本要素是指客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。可参考因素如下：
（一）某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于国际、国内反洗钱监控或制裁国家（地区），风险程度较高。
（二）某国（地区）洗钱风险提示的情况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于中国人民银行和其他有权部门或是金融行动特别工作组（英文简称 FATF）、亚太反洗钱组织（英文简称 APG）、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（英文简称 EAG）等权威部门洗钱风险提示的国家（地区），风险程度较高。
（三）某国（地区）的上游犯罪状况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于我国有关部门及FATF等国际权威组织发布的存在较严重恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私、跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗以及支持恐怖主义活动等犯罪活动的国家（地区），风险程度较高。
（四）特殊的金融监管风险。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于避税型离岸金融中心等，风险程度较高。
A. 正确
B. 错误
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第二十条 新产品（渠道）评估
（一）新产品（渠道）是指存量产品以外的全新产品（渠道），或者改变存量产品（渠道）的功能属性、主体操作流程、管理模式、交易方式、使用群体等特征的产品（渠道）。
（二）产品（渠道）管理部门必须在新产品（渠道）上线前完成全部产品（渠道）洗钱风险评估流程，确定评估结果。未取得评估结果的产品（渠道），科技部门不得允许投产上线。
（三）新产品（渠道）上线运行满半年后，产品（渠道）管理部门应在15天内启动重新评估。评估工作完成后，新产品（渠道）转入存量产品（渠道）进行管理。
A. 2021年12月31日
B. 2022年12月31日
C. 2022年第一季度末
D. 2022年1月15日
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 营业机构
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十八条 （二）不为高风险的定居国外的中国（内地/大陆）公民、港澳居民、台湾居民开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>）或签约网络金融业务，经办行应开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。各一级分行可根据行内情况，将审批层级上调至二级分行。
A. 资产冻结
B. 专门教育或培训
C. 奢侈品
D. 针对企图非法出口原油的措施
A. 及时提示客户更新营业执照及在我行留存的客户信息。
B. 如客户未在营业执照有效期限内更新且未提出合理理由的，证件到期时我行应中止为客户办理业务，
C. 如客户以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在营业执照到期后3个月内更新证件及在我行留存的客户信息。
D. 如客户以书面说明形式提出合理理由的，特殊情况下可进行延期，但最长不超过6个月，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十六条 如以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在证件到期后3个月内更新身份证件及在我行留存的客户信息，特殊情况下可进行延期，但最长不超过1年，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施，书面说明随客户资料专夹保管。
A. 正确
B. 错误
