A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 客户尽职调查
B. 交易信息
C. 职责划分与监督情况
D. 特定情形
A. 客户股权结构等重要信息发生变更
B. 以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
C. 客户CCS等级为高风险等级
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十七条、第十八条 B选项为重新识别的情形。
A. 2021/2/1
B. 2021/7/1
C. 2022/1/1
D. 2024/1/1
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十五条 存量高风险客户的定期复评期限不超过半年，存量中风险客户的定期复评期限不超过一年，存量中低风险客户的定期复评期限不超过二年，存量低风险客户的定期复评期限不超过四年。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内，至少进行一次定期复评。总行反洗钱主管部门可根据实际运行情况，适时调整和维护各类风险等级客户的定期复评时限。
A. 按时偿还贷款，未有逾期情况。
B. 购房者过往存在犯罪行为。
C. 购房者用现金支付全部房款，并在短期内卖出。
D. 购房资金部分为自有现金，部分为贷款。
A. 定期存款
B. 活期存款
C. 信用证
D. 银行承兑汇票
解析：《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第一章 总则第三条 本办法所称涉恐资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。
A. 仅总行相关部门可以申请新增、修改或删除名单检测系统的例外规则。
B. 在例外规则设置时，拟加入的名称或词汇不得与本行监控名单重复。
C. 在将相关名称或词汇加入例外规则时，应尽量避免同时加入与制裁名单中相似记录的对应关系。
D. 需加入代表高制裁风险国家（地区）、行业、业务等信息的词汇。
A. 装运港：VLADIVOSTOK（俄罗斯港口）
B. 目的港：SOKHNA（埃及港口）
C. 途径港口：ODESSA（乌克兰港口）
D. 途径港口：SEVASTOPOL （俄罗斯克里米亚地区港口）
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十四条 综合性制裁是由美国OFAC实施针对特定国家（地区）的制裁，通常禁止开展与特定国家、政府、在该国注册或设立的实体及其国民的任何交易。目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、克里米亚地区。
A. 在制裁合规智能管控平台中提交风险处置报告
B. 直接办理业务
C. 开展加强型尽职调查后自行办理
D. 开展加强型尽职调查，报送一级分行进行风险审批后办理
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο三条 境第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。
A. 正确
B. 错误
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 客户A某存在制裁风险，但未在制裁名单
B. 风险核查客户B某涉及OFAC制裁
C. 有合理理由怀疑核查客户C某、C某的交易与洗钱或恐怖融资等犯罪活动相关
D. 风险核查客户D某涉及中国政府制裁名单
