解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第七条总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。主要职责包括：
（一）制定全行客户尽职调查政策标准以及客户洗钱风险等级分类管理制度，设计客户洗钱风险评估模型和分类方法，并组织实施。
（二）建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。
（三）负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理，提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。
（四）建立客户洗钱风险评估和等级分类工作协调和信息共享机制，及时发布监管部门针对客户的风险提示，发现可能导致客户洗钱风险状况提高情形的，组织相关部门进行风险管控。
（五）组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。
（六）组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。

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A. 持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。

B. 加强客户尽职调查

C. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。

D. 适度提高交易监测的频率及强度

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》——第三十条中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
（二）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。

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个人客户洪某到网点办理修改证件有效期和更新网银证书业务，该网点柜员查询客户洗钱风险等级为高风险，以下做法正确的是（）

A. 核实客户提供的证件和资料真实、完整、有效后按照相关业务流程为客户直接办理。

B. 拒接为客户办理网银证书更新业务，暂停客户网络金融渠道服务，将相关材料及加强型尽职调查提交二级分行审批。

C. 拒接为客户办理网银证书更新业务，暂停客户网络金融渠道服务，将相关材料及加强型尽职调查提交一级分行审批。

D. 做好加强型尽职调查，经反洗钱复核岗复核签字后办理相关业务。

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十九条（二）中国居民洗钱风险等级为高风险的，修改关键信息经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交二级分行审批。第四十四条（五）高风险客户应暂停办理数字证书和动态令牌类业务

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银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的完整性、一致性、可跟踪稽核和（）。

A. 可追溯性

B. 真实性

C. 合规性

D. 不可篡改

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经查询某个人客户已被我行上报可疑交易报告且报告级别为重点可疑，应将其洗钱风险等级调整为（）。

A. 高风险

B. 中风险

C. 中低风险

D. 低风险

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第十七条可疑交易报告级别为重点可疑的，应确认客户风险等级不为低风险、中低风险及中风险。

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在不受美国司法管辖权的情况下，境外机构可以间接与被列入SDN名单的贩卖毒品者开展交易。

A. 正确

B. 错误

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某网点在处理一笔无法判断的ITS预警时，初审人员在开展加强型尽职调查后将相关业务资料提交至二级分行内控合规部门复审。

A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第二十条预警复审或风险审批
（一）对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至一级分行内控合规部门（反洗钱中心）复审。一级分行相关部门按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关规定进行处理。

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（）对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行监督、检查。

A. 公安机关

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 国家安全机关

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个人客户陈某，经查询其洗钱和恐怖融资风险等级为中风险，我行对其应采取的控制措施不包括哪一选项（）

A. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率及强度。

B. 严格控制与我行建立信贷业务关系

C. 应拒绝业务办理

D. 可根据风险控制需要，采取限制客户交易方式、渠道、规模、频率