A、正确
B、错误
答案：B
A. 转账趸交保费10万元
B. 寿险年交保费2万元
C. 累计保单现金价值为30万
D. 寿险年交保费2000美元
A. 离公司、家10公里以外的银行开户
B. 多次询问大额报告报告上限
C. 账户开立以来收到全世界各国的汇款多笔
D. 近期收到多笔来自洗钱高风险地区的款项，经核查无真实贸易背景
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章 可疑交易报告第二十五条 各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：
（一）公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（二）联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
（三）其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（四）中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（五）洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应于当日向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
A. 与现金的关联程度
B. 特殊的金融监管风险
C. 跨境交易
D. 代理交易
A. 经办机构应初步查验许可证的真实性，如是否有制裁发起机构的官方信笺抬头，是否经有权人签字等。
B. 经办机构组织开展客户制裁风险尽职调查，填写《制裁风险尽职调查问卷》，评估客户风险后，将客户相关情况及其申请办理的业务情况与许可证内容进行比对，初步判断适用性，并将就相关情况提交至一级分行内控合规部门（反洗钱中心）。
C. 一级分行内控合规部（反洗钱中心）对经办机构报送资料进行审核后，如对该许可证的适用性和有效性无异议，提交总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）审核。
D. 由一级分行内控合规监督部（反洗钱中心）负责向中国人民银行申请核实许可证的真实性和适用性。
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百零八条 境内分行经办机构如遇客户提供了涉及中国政府和联合国安理会发布的制裁名单的许可证（包括颁发给客户、其他金融机构、交易对手等的许可证），用于申请解冻资金或放行交易，应按如下步骤处理。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十五条 存量高风险客户的定期复评期限不超过半年，存量中风险客户的定期复评期限不超过一年，存量中低风险客户的定期复评期限不超过二年，存量低风险客户的定期复评期限不超过四年。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内，至少进行一次定期复评。总行反洗钱主管部门可根据实际运行情况，适时调整和维护各类风险等级客户的定期复评时限。
A. 放行
B. 不放行
C. 提交风险审批
D. 提交复审
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第七十四条跨境合规信息查询流程按照跨境清算业务合规查询、代理行合规信息查询相关规定执行。原则上，我行跨境合规信息查询发出后10个工作日内代理行未予实质性回复，或未在我行约定截止日期后1个工作日内回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。对于长期不配合我行跨境合规信息查询的代理行，客户部门应考虑通过适当措施调查、评估和控制有关代理行的制裁合规风险。
A. 审查办案人员的工作证或人民警察证
B. 审查协助冻结/解除冻结财产法律文书
C. 留存法律文书原件
D. 留存办案人员的工作证复印件或影印件，并注明用途
解析：《中国农业银行协助司法机关查询冻结工作管理办法（试行）》第一章总 则第七条 营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院办理查询、冻结或者解除冻结时，应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查，同时应当留存上述法律文书原件，以及工作证或人民警察证复印件或影印件，并注明用途。同时应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件或影印件，不得挪作他用。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十三条 手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式如下：
（一）确认。对有合理理由确认可疑的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”和“手工审核”处理，并生成可疑交易报告。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 对异常线索开展尽职调查
C. 大额交易和可疑交易报告手工录入
D. 大额交易和可疑交易报告信息补正
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第二章 职责分工第八条 各二级分行应当在内控合规监督部门设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，负责配合一级分行反洗钱主管部门开展异常线索核查、大额交易和可疑交易监测分析、辖内机构转培训和辅导，并完成当地监管机构部署的其他工作。
一级支行及以下营业机构应有兼职人员承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作。
