A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 手工建立可疑交易预警
B. 确认可疑交易预警
C. 审核通过可疑交易预警
D. 退回可疑交易预警
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十三条 手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式如下：
（一）确认。对有合理理由确认可疑的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”和“手工审核”处理，并生成可疑交易报告。
（二）删除。对错误录入的可疑交易预警，可进行“删除”处理。
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 18个月
A. 中国农业银行司法查询控制系统
B. 电子化专线信息传输机制
C. 金融专网
D. 网络执行查控机制
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二条
A. 目的港：韩国釜山港
B. 收货人：OGI COMPANY LIMITED（索马里企业）
C. 船舶：DESPINA ANDRIANNA
(委内瑞拉籍船只)
D. 发货人：EMC distribution limited（阿联酋企业）
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。
A. 健全内部政策、工作流程和控制措施
B. 打造反洗钱合规团队
C. 组织实施业务培训
D. 开展客户尽职调查
A. 正确
B. 错误
A. 对该客户开展加强型尽职调查后，若调查客户无明显异常方可直接开立账户，但应拒绝客户开立电子银行的申请
B. 对客户开展持续识别，若调查客户无明显异常方可直接开立账户
C. 对客户开展加强型尽调后，将尽调材料及其他相关材料报二级分行审批，同时，拒绝客户开立电子银行的申请
D. 对客户开展加强型尽调后，将尽调材料及其他相关材料报一级分行审批，一级分行审批同意后，为客户开立账户和电子银行
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十九条（二）中国居民洗钱风险等级为高风险的，开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。第四十四条（五）高风险客户不得办理网络金融业务
A. 法定代表人或负责人
B. 实际控制人
C. 股东或投资人
D. 受益所有人
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法第八条 境内一级分行负责对辖内自行研发或经本地特色化改造的产品（渠道）开展洗钱风险评估，参照总行各部门职责分工，开展本机构的产品（渠道）洗钱风险评估工作，将评估结果每半年报告总行产品（渠道）管理部门和反洗钱主管部门。
