A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 小王强迫小李参加宗教活动
B. 小王利用极端主义煽动小李等人撕毁户口簿
C. 小王煽动实施恐怖活动
D. 小王用恐吓的方式驱赶其他民族的人离开居住地
A. 正确
B. 错误
解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》（农银办发〔2020〕411号） 一、实施预收预付汇款ＮＲＡ客户“白名单”管理
各一级分行可对同时满足以下基本条件的ＮＲＡ客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。
（一）客户为境内企业的子公司或集团关联公司。
（二）客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元（含）以上。
（三）客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定。
（四）客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业。
（五）客户及其境内母公司、集团关联公司的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下。近一年内客户及其境内母公司、集团关联公司未发现涉及制裁交易、代理行合规原因退汇交易等情形。
（六）客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上。
A. 根据客户当前风险等级，不能办理此类业务
B. 对客户加强型尽职调查后，若未发现异常，同时，请客户提供该笔资金的真实性用途证明材料，审核无误后，方可办理此笔业务
C. 对客户开展加强型尽职调查并将相关资料报送二级分行合规管理委员会审议
D. 在对该客户开展持续型尽职调查后，若未发现异常，可以为客户办理该笔业务
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第四十四条（二）高风险客户办理个人跨境支付结算业务，要在做好客户加强型尽职调查的基础上，每笔业务均须由客户提供资金真实性用途证明材料；客户如无法提供，或提供的证明材料有疑义的，则不予受理。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十七条（一）重新识别情形
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十六条 业务（含金融产品、金融服务）基本要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。可参考因素如下：
（一）与现金的关联程度。客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。
（二）非面对面交易。该类业务便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。
（三）跨境交易。可实现跨境转移资金的业务，开展尽职调查的难度大，特别是当客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。
（四）代理交易。允许他人代理的业务可能增加匿名程度，难以识别实际控制人和实际受益人，尽职调查有效性受到限制，风险较高。
（五）特殊业务类型的交易频率。客户频繁办理开（销）户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量明显偏多，与实际业务需要不符，或者自然人的跨境汇款频率偏高，风险程度较高。
A. 正确
B. 错误
A. 国企申请在我行境内网点向叙利亚美元汇款
B. 俄罗斯人申请在农行莫斯科分行向阿联酋美元汇款
C. 美籍华人在我行境内网点申请向古巴人民币汇款
D. 法国人申请在农行纽约分行向阿富汗美元汇款
A. 某公司在某网点办理结算账户开户事宜，法定代表人未到达开户行，且授权代理人未提供法定代表人的身份证原件。经查该公司经营地和注册地均在异地，网点调查后认为该公司股权结构简单，为避免妨碍或者影响正常交易，未完成受益所有人身份识别工作，先行办理了开户手续。
B. 自然人王二，一周内先后为5家法人客户在同一网点代理结算账户开户和网银开户手续，且预留联系电话和地址均相同，经办网点仅是向王二口头核实了相关情况，即为其办理了相关业务，未采取其他尽职调查措施。
C. 某公司在网点办理开立对公账户业务，开户机构根据客户的法律形态和实际情况，逐层深入判定受益所有人。并登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
D. 某公司前往某网点办理结算账户开户事宜，网点经办人员进行尽职调查时，发现L公司被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”且注册地址与实际不符，网点拒绝了客户开户申请。
A. 客户的基本情况
B. 可疑交易事实陈述和分析
C. 疑似涉罪类型判断
D. 后续管控措施
