解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十三条对于符合加强型尽职调查条件的贸易融资交易，业务经办机构要充分考虑业务类型、涉制裁风险情况等因素，对涉及的船只（如有）、飞机（如有）开展制裁名单筛查，按照风险为本原则对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只12个月内（业务受理日前12个月内）的历史航线进行筛查。

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A. 不予受理

B. 个人信贷业务原则上不得准入，如确定要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至一级分行行长或个人信贷业务有权审批人审批

C. 个人信贷业务原则上不得准入，如确定要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至二级分行行长或个人信贷业务有权审批人审批

D. 可以受理

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个人客户张某，在我行洗钱风险等级为中风险，其前来网点办理哪些业务需开展持续识别：

A. 变更手机号码

B. 密码修改

C. 签约网络金融业务

D. 变更证件有效期

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十五条应进行个人客户身份持续识别的业务类型

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A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο三条境内机构风险审批按照如下流程办理：
（二）一级分行内控合规部门（反洗钱中心）在收到审批申请后，可根据需要，在2个工作日内要求业务及客户主管部门补充尽职调查信息，业务及客户主管部门应在收到尽职调查要求后5个工作日内完成调查并反馈。

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中国人民银行对农行开展反洗钱分类评级，可以于（）完成

A. 第一季度

B. 第二季度

C. 第三季度

D. 第四季度

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某网点在接到通知办理涉恐账户冻结后，应由（）在系统内立即手工上报可疑交易报告。

A. 省行反洗钱中心

B. 市行内控部

C. 网点

D. 总行反洗钱中心

解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第三章　涉恐资产冻结和解除冻结工作流程第十六条冻结流程：（三）采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产数额、权属、位置等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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某分行研发上线的产品，在人民银行检查中发现存在问题及缺陷，则产品（渠道）管理部门应在知道该情形后（）内启动动态评估工作。

A. 5天

B. 15天

C. 30天

D. 90天

解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第二十二条动态评估
符合下列情形之一的，产品（渠道）管理部门应在知道触发情形后15天内启动评估工作：
（一）外部政策、业务流程等固有风险影响因素出现变动（如监管要求发生变化、行内制度修订等）；
（二）触发洗钱风险事件；
（三）内、外部检查发现问题；
（四）产品（渠道）管理部门日常管理中发现问题。

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，下列符合大额交易标准的是（）

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 当日单笔或者累计交易人民币10万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转。

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