A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 持续识别原则
B. 持续关注原则
C. 动态管理原则
D. 准确及时原则
A. 孰严
B. 孰宽
C. 风险为本
D. 自主决定
A. 中国农业银行司法查询控制系统
B. 电子化专线信息传输机制
C. 金融专网
D. 网络执行查控机制
A. 根据我行制裁合规要求，需上报一级分行进行风险审批
B. 经预警判断，可以继续办理
C. 根据我行制裁合规要求，需拒绝该笔业务
D. 此笔业务需查询运输船舶近半年来的航线
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十条 办理国际结算和贸易融资业务，经办机构应根据单项产品要求收集单据，并对单据上的业务信息要素，根据业务实际情况进行筛查，包括但不限于：交易双方、交易对手所在国家（地区）、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）、担保人(如有）、担保人所在国家(地区) （如有）、实际交易信息（如有，包括实际付款人、实际受益人、实际收货人、实际发货人、实际交易国家等）、运输工具（如有，包括船只名称、IMO号等）、运输公司（如有）、途经港口（如有）、保险公司（如有）、货物原产地 （如有）、保理商及其所在国家（地区）（如有）、授信额度占用银行及其所在国家（地区）（如有）。
A. 科技与产品管理局
B. 研发中心
C. 数据中心
D. 安全保卫部
A. 境外机构A行长
B. 总行反洗钱主管部门
C. 总行承担反洗钱管理职能的相关委员会
D. 总行高级管理层
A. 3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
B. 5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
C. 3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
D. 5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第二章 大额交易报告 第九条 需要人工识别的大额交易包括：
（一）外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易。
（二）人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易。
（三）监管部门或本行规定的其他情况。
总行根据需要可以调整人工识别的大额交易范围。
第十条 大额交易报告时限如下：
（一）系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
（二）人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
A. 正确
B. 错误
