A、调查分析客户交易对手、交易背景、交易动机的合理性，了解客户经营状况和收入来源，要求客户提供相关资料以核实交易背景真实性、交易资金来源的合法性等，加强对其金融交易活动的监测分析。
B、查看CCS等级，进行LN筛查
C、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致。
答案：A
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十三条，选项A为加强型尽职调查措施。
A、调查分析客户交易对手、交易背景、交易动机的合理性，了解客户经营状况和收入来源，要求客户提供相关资料以核实交易背景真实性、交易资金来源的合法性等，加强对其金融交易活动的监测分析。
B、查看CCS等级，进行LN筛查
C、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致。
答案：A
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十三条，选项A为加强型尽职调查措施。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο三条 境第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。
A. 省行反洗钱中心
B. 市行内控部
C. 网点
D. 总行反洗钱中心
解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第三章 涉恐资产冻结和解除冻结工作流程第十六条 冻结流程：（三）采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产数额、权属、位置等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A. 负责洗钱、制裁风险核查中发现的异常客户及交易的可疑交易报告
B. 按照总行反洗钱主管部门要求，协调同级客户部门牵头、业务部门配合开展监管机构洗钱及制裁风险核查对象的尽职调查、业务核查、跟进风险管控处理等
C. 汇总、分析有关客户核查结果，并向总行反洗钱主管部门反馈
D. 撰写核查报告并反馈监管机构
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第二章 大额交易报告第六条 大额交易标准如下：
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转。
A. 该笔业务涉及制裁，应拒绝入账，直接退汇
B. 该笔业务涉及巴基斯坦，为防范风险，应拒绝办理
C. 该笔业务需上报一级分行进行风险审批
D. 开展加强尽调，确认不违反制裁政策后继续开展业务
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十一条 如有以下情况，经办机构应对国际结算和国际贸易融资业务开展加强型尽职调查：
（一）客户洗钱及恐怖融资风险等级为高风险的；
（二）对于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况；
（三）有合理理由怀疑本行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的；
（四）交易双方涉及特定国家/地区的（名单由总行内控合规监督部发布）。
A. 正确
B. 错误
A. 继续办理业务
B. 直接关闭预警
C. 咨询大堂经理
D. 终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》（脱敏版）第六十八条第六十八条 对于客户通过超级柜台、ATM、网上银行、掌上银行等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理。
A. 持续尽职调查
B. 重新识别
C. 加强尽调
D. 初次识别
解析：《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》第二十五条 对于客户身份证件或身份证明文件到期（包括客户及其主要关联方）、法律法规对客户身份资料、信息的要求发生变化等情形，客户经理应联系客户更新身份证件或身份证明文件，并将新的证件扫描后上传至智能管控平台，同时在智能管控平台录入新的客户身份识别信息，提交本级机构审核人员审核。
