解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第三十四条办理国际信用证开证或可能增加我行责任和风险的改证（包括增加信用证金额、延长信用证付款期限、延长信用证有效期、运输单据改为非物权单据、进口商品改变等情况），客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理国际信用证其他非信贷类业务环节的客户，CCS等级分类不得为禁止类。

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某美国籍个人客户来华旅游期间到我行申请开立借记卡，在对其进行加强型尽职调查后可予以办理。

A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十三条客户来华目的为旅游的，不建议开立账户

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于

A. 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。

B. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质。

C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。

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某产品管理部门部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

A. 正确

B. 错误

解析：中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法

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个人客户洪某到网点办理修改证件有效期和更新网银证书业务，该网点柜员查询客户洗钱风险等级为高风险，以下做法正确的是（）

A. 核实客户提供的证件和资料真实、完整、有效后按照相关业务流程为客户直接办理。

B. 拒接为客户办理网银证书更新业务，暂停客户网络金融渠道服务，将相关材料及加强型尽职调查提交二级分行审批。

C. 拒接为客户办理网银证书更新业务，暂停客户网络金融渠道服务，将相关材料及加强型尽职调查提交一级分行审批。

D. 做好加强型尽职调查，经反洗钱复核岗复核签字后办理相关业务。

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十九条（二）中国居民洗钱风险等级为高风险的，修改关键信息经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交二级分行审批。第四十四条（五）高风险客户应暂停办理数字证书和动态令牌类业务

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A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

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农行某客户经理受理了管户客户的跟单托收业务申请，我行客户经理应当如何确认客户交易背景真实合规？

A. 调查货物运输方式是否合理

B. 调查交易内容与客户经营范围一致

C. 调查贸易周期是否与贸易背景一致

D. 核实交易单据所载商品价格有无异常变动

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：《中国农业银行协助司法机关查询冻结工作管理办法（试行）》第二章协助查询第十九条：营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的，原则上应当在三个工作日以内反馈；对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在十个工作日以内反馈。

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A. 正确

B. 错误

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