A、依法拒绝交易
B、冻结交易资金
C、报送可疑交易报告
D、关闭账户
答案：C
解析：《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第十六条（三）若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反本政策规定的，根据本政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，依法拒绝交易、冻结交易资金或关闭账户。
A、依法拒绝交易
B、冻结交易资金
C、报送可疑交易报告
D、关闭账户
答案：C
解析：《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第十六条（三）若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反本政策规定的，根据本政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，依法拒绝交易、冻结交易资金或关闭账户。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο一条 需提交风险审批的业务环节包括但不限于：
（一）疑似涉及制裁风险的客户准入；
（二）疑似涉及制裁风险的业务审批；
（三）疑似涉及制裁风险的存量客户管控措施。
A. 目的港：韩国釜山港
B. 收货人：OGI COMPANY LIMITED（索马里企业）
C. 船舶：DESPINA ANDRIANNA
(委内瑞拉籍船只)
D. 发货人：EMC distribution limited（阿联酋企业）
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第三章 大额交易报告第十三条: 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告：
（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在本行开立的同一户名下的另一账户。
A. 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
B. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质。
C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
A. 正确
B. 错误
A. 调查分析客户交易对手、交易背景、交易动机的合理性，了解客户经营状况和收入来源，要求客户提供相关资料以核实交易背景真实性、交易资金来源的合法性等，加强对其金融交易活动的监测分析。
B. 查看CCS等级，进行LN筛查
C. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致。
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十三条，选项A为加强型尽职调查措施。
A. 新增信用证开证
B. 可能增加我行责任和风险的改证
C. 出口信用证保兑
D. 指定融资业务
A. 该产品的洗钱固有风险等级一定不能高于总行类似产品的洗钱固有风险等级
B. 该产品的洗钱风险管控要求一定不能高于总行类似产品的要求
C. 该产品的洗钱剩余风险等级高于总行类似产品的，应报请总行产品管理部门审核决定
D. 分行产品管理部门认为必须要对外提供剩余风险等级为高的产品，应经行长批签后，上报总行产品管理部门审核决定
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第二十八条 一级分行辖内自行研发或经本地特色化改造的产品（渠道）应遵循以下管控要求：
（一）分行产品（渠道）洗钱固有风险等级不得低于总行类似产品（渠道）洗钱固有风险等级。
（二）分行产品（渠道）洗钱风险管控要求不得低于总行类似产品（渠道）的要求。
（三）分行产品（渠道）洗钱剩余风险等级低于总行类似产品（渠道）洗钱剩余风险等级的，应报请总行产品（渠道）管理部门审核决定。
（四）分行产品（渠道）管理部门坚持认为必须对外提供剩余风险等级为高的产品（渠道），应经行长签批后，上报总行产品（渠道）管理部门审核决定。总行产品（渠道）管理部门同意的，遵照第二十七条办理。
A. 正确
B. 错误
A. 朝鲜
B. 伊朗
C. 古巴
D. 越南
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十二条目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、克里米亚地区。
