A、是，因为不涉及美国人士美国人士，该交易使用里拉计价，法律不禁止该交易。
B、是，因为美国对伊朗汽车行业的豁免仍有效。
C、否，因为伊朗汽车的某些交易，包括出售套件，受美国次级制裁管辖。
D、否，因为国际机构已报道伊朗革命卫队使用部分伊朗企业生产的汽车。
答案：C
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十四条
根据风险偏好的有关原则，在存在美国司法管辖权的情况下，不得直接或间接开展违反涉及美国综合性制裁规定的业务，并避免开展可能涉及二级制裁风险的活动。
A、是，因为不涉及美国人士美国人士，该交易使用里拉计价，法律不禁止该交易。
B、是，因为美国对伊朗汽车行业的豁免仍有效。
C、否，因为伊朗汽车的某些交易，包括出售套件，受美国次级制裁管辖。
D、否，因为国际机构已报道伊朗革命卫队使用部分伊朗企业生产的汽车。
答案：C
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十四条
根据风险偏好的有关原则，在存在美国司法管辖权的情况下，不得直接或间接开展违反涉及美国综合性制裁规定的业务，并避免开展可能涉及二级制裁风险的活动。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息转入其直系亲属在本行开立的账户。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关或人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 本行同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
A. 正确
B. 错误
A. 高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第十七条可疑交易报告级别为一般可疑的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险。
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 三年
A. 开立1000元一年期定期存单
B. 办理300美元现钞兑换
C. 办理10000元现金汇款
D. 代理无卡存款5000元
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十五条 以下情形须进行客户身份初次识别：
（一）为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
（二）为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
（三）为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
（四）监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第二十三条高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批。
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 当日单笔或者累计交易人民币10万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转。
A. 公安机关
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 国家安全机关
A. 中高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条 洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。
A. 排除
B. 关注
C. 确认
D. 退回
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十二条 系统生成的可疑交易预警由相关一级分行反洗钱主管部门处理，处理方式如下：
（一）排除。对确认不可疑或经调查分析后仍无合理理由确认可疑的可疑交易预警，详细登记排除理由后，进行“排除”处理。排除理由应对预警交易的核实情况、分析判断的理由和结论进行完整清晰的描述。
一级分行反洗钱主管部门按合理比例对已排除的可疑交易预警进行抽样审核。审核人员应严格审核排除理由填写是否符合要求，排除理由充分的，予以审核通过;排除理由不充分的，予以审核退回并要求处理预警的监测分析人员重新调查分析。
（二）关注。对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常，以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警，可先进行“关注”处理。经过进一步甄别分析后，再做“排除”或“确认”处理。
（三）确认。对有合理理由确认可疑的可疑交易预警进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。
