解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第三十四条办理国际信用证开证或可能增加我行责任和风险的改证（包括增加信用证金额、延长信用证付款期限、延长信用证有效期、运输单据改为非物权单据、进口商品改变等情况），客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理国际信用证其他非信贷类业务环节的客户，CCS等级分类不得为禁止类。

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某网点在处理一笔无法判断的ITS预警时，初审人员在开展加强型尽职调查后将相关业务资料提交至二级分行内控合规部门复审。

A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第二十条预警复审或风险审批
（一）对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至一级分行内控合规部门（反洗钱中心）复审。一级分行相关部门按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关规定进行处理。

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A. 当日

B. 24小时内

C. 48小时内

D. 3个工作日内

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章可疑交易报告第二十五条各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：
（一）公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（二）联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
（三）其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（四）中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（五）洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应于当日向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。

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A. 该客户提供的证件齐全，个人信息资料完整真实，柜员严格按照开户流程为该客户开立了借记卡

B. 除了审核相关资料之外，对该客户进行加强型尽职调查，经主管审批同意后为该客户开立借记卡

C. 根据该客户的实际情况，不予开户。

D. 对该客户提供的相关资料审核后，对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料及开户资料报二级分行审批

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A. 对船只12个月内（业务受理日前12个月内）的历史航线进行筛查。

B. 对船只12个月内（货物装运日前12个月内）的历史航线进行筛查。

C. 对船只6个月内（业务受理日前6个月内）的历史航线进行筛查。

D. 对船只6个月内（货物装运日前6个月内）的历史航线进行筛查。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十三条对于符合加强型尽职调查条件的贸易融资交易，业务经办机构要充分考虑业务类型、涉制裁风险情况等因素，对涉及的船只（如有）、飞机（如有）开展制裁名单筛查，按照风险为本原则对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只12个月内（业务受理日前12个月内）的历史航线进行筛查。

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某分行研发上线新产品，进行洗钱风险评估时，评估固有风险为中低风险，控制有效性为较有效，则该产品的剩余风险应为中低风险。

A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。

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