A、中高风险
B、中风险
C、中低风险
D、低风险
答案：C
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条 洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。
A、中高风险
B、中风险
C、中低风险
D、低风险
答案：C
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条 洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。
A. 手工建立可疑交易预警
B. 确认可疑交易预警
C. 审核通过可疑交易预警
D. 退回可疑交易预警
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十三条 手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式如下：
（一）确认。对有合理理由确认可疑的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”和“手工审核”处理，并生成可疑交易报告。
（二）删除。对错误录入的可疑交易预警，可进行“删除”处理。
A. 私人银行业务情况
B. 第三方代理开立账户数量情况
C. 代理交易情况
D. 一次性交易情况
A. 正确
B. 错误
A. 是，因为不涉及美国人士美国人士，该交易使用里拉计价，法律不禁止该交易。
B. 是，因为美国对伊朗汽车行业的豁免仍有效。
C. 否，因为伊朗汽车的某些交易，包括出售套件，受美国次级制裁管辖。
D. 否，因为国际机构已报道伊朗革命卫队使用部分伊朗企业生产的汽车。
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十四条
根据风险偏好的有关原则，在存在美国司法管辖权的情况下，不得直接或间接开展违反涉及美国综合性制裁规定的业务，并避免开展可能涉及二级制裁风险的活动。
A. 两百
B. 三百
C. 五百
D. 九百
A. 有效性
B. 适用性
C. 准确性
D. 合理性
A. 开展加强型尽职调查
B. 禁止办理签约类业务
C. 提交可疑交易报告
D. 冻结客户在我行的金融资产
A. 正确
B. 错误
A. 调查分析客户交易对手、交易背景、交易动机的合理性，了解客户经营状况和收入来源，要求客户提供相关资料以核实交易背景真实性、交易资金来源的合法性等，加强对其金融交易活动的监测分析。
B. 查看CCS等级，进行LN筛查
C. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致。
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十三条，选项A为加强型尽职调查措施。
A. 无需审批
B. 经办机构
C. 二级分行
D. 一级分行
