A、当日
B、24小时内
C、48小时内
D、3个工作日内
答案：A
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章 可疑交易报告第二十五条 各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：
（一）公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（二）联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
（三）其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（四）中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（五）洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应于当日向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
A、当日
B、24小时内
C、48小时内
D、3个工作日内
答案：A
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章 可疑交易报告第二十五条 各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：
（一）公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（二）联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
（三）其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（四）中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（五）洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应于当日向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第六十八条 对于客户通过超级柜台、ATM、网上银行、掌上银行等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十一条 如有以下情况，经办机构应对国际结算和国际贸易融资业务开展加强型尽职调查：
（一）客户洗钱及恐怖融资风险等级为高风险的；
（二）对于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况；
（三）有合理理由怀疑本行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的；
（四）交易双方涉及特定国家/地区的（名单由总行内控合规监督部发布）。
A. 持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
B. 加强客户尽职调查
C. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
D. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 正确
B. 错误
A. 调查货物运输方式是否合理
B. 调查交易内容与客户经营范围一致
C. 调查贸易周期是否与贸易背景一致
D. 核实交易单据所载商品价格有无异常变动
A. 离公司、家10公里以外的银行开户
B. 多次询问大额报告报告上限
C. 账户开立以来收到全世界各国的汇款多笔
D. 近期收到多笔来自洗钱高风险地区的款项，经核查无真实贸易背景
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第七十四条 跨境合规信息查询流程按照跨境清算业务合规查询、代理行合规信息查询相关规定执行。原则上，我行跨境合规信息查询发出后10个工作日内代理行未予实质性回复，或未在我行约定截止日期后1个工作日内回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。对于长期不配合我行跨境合规信息查询的代理行，客户部门应考虑通过适当措施调查、评估和控制有关代理行的制裁合规风险。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十六条 涉及制裁国家和地区的外籍人士，该类客户仅可通过柜面和境内ATM办理业务。
A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的。
B. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
C. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
D. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十五条 地域基本要素是指客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。可参考因素如下：
（一）某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于国际、国内反洗钱监控或制裁国家（地区），风险程度较高。
（二）某国（地区）洗钱风险提示的情况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于中国人民银行和其他有权部门或是金融行动特别工作组（英文简称 FATF）、亚太反洗钱组织（英文简称 APG）、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（英文简称 EAG）等权威部门洗钱风险提示的国家（地区），风险程度较高。
（三）某国（地区）的上游犯罪状况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于我国有关部门及FATF等国际权威组织发布的存在较严重恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私、跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗以及支持恐怖主义活动等犯罪活动的国家（地区），风险程度较高。
（四）特殊的金融监管风险。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于避税型离岸金融中心等，风险程度较高。
