解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。

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A. 张三、李四可以询问王五，要求王五说明情况。询问时应当携带录音设备。

B. 张三、李四可以要求查阅交易记录。

C. 张三、李四经人民银行负责人批准后，可以独立将该交易记录封存。

D. 调查过程中客户试图将资金转至境外的，张三、李四立即采取临时冻结措施。

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某公司前来我行开立一般结算户，经查询其出现在“严重违法失信企业名单”中，经办机构应当拒绝为其开立账户。

A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十四条（十）如出现以下情形，应拒绝办理业务。1.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件。
2.客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
3.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中。
4.客户出现在“严重违法失信企业名单”中。
5.监管机构规定的其他情形。

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A. 正确

B. 错误

解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第三章　涉恐资产冻结和解除冻结工作流程第二十二条：资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在地县级公安机关提出申请。对经公安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定用途、金额、方式等处理有关资产。

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某个人客户到我行办理2万元代理无卡存款交易，经查询其未在我行开立过个人账户，以下做法不正确的是（）。

A. 进行个人客户身份初次识别

B. 进行LN筛查

C. 进行居民身份证联网核查

D. 无需在CIF系统中完整登记姓名、证件种类、证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、联系电话、家庭或单位地址等信息

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十一条无卡存款的初次识别要点
为不在我行开立账户的客户代理办理无卡（折）存款业务，客户必须先在CIF系统中完整登记姓名、证件种类、证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、联系电话、家庭或单位地址等信息后，才能代理他人办理无卡（折）存款业务。

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A公司出具的《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，以下哪些是必填项。

A. 汇款人（名称、地址）

B. 收款人（名称、地址）

C. 货物最终用户（名称、地址）

D. 货物制造商

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构仅需提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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涉及内部风险的风险预警应逐级上报至（）反洗钱主管部门审核