A、县行网点管理部
B、市行内控合规部
C、省行反洗钱中心
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：C
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第二十条 涉及反洗钱和反恐怖融资监控名单可疑交易报告。各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向一级分行反洗钱主管部门报告，一级分行反洗钱主管部门应于当日审核后向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
A、县行网点管理部
B、市行内控合规部
C、省行反洗钱中心
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：C
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第二十条 涉及反洗钱和反恐怖融资监控名单可疑交易报告。各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向一级分行反洗钱主管部门报告，一级分行反洗钱主管部门应于当日审核后向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的。
B. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
C. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
D. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第三十四条 办理国际信用证开证或可能增加我行责任和风险的改证（包括增加信用证金额、延长信用证付款期限、延长信用证有效期、运输单据改为非物权单据、进口商品改变等情况），客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理国际信用证其他非信贷类业务环节的客户，CCS等级分类不得为禁止类。
A. 定期存款
B. 活期存款
C. 信用证
D. 银行承兑汇票
解析：《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第一章 总则第三条 本办法所称涉恐资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。
A. 两百
B. 三百
C. 五百
D. 九百
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο二条 对于需提交风险审批的事项，应由经办机构开展客户制裁风险尽职调查，完成制裁风险尽职调查问卷，充分分析制裁风险情况后，提交审批。
A. 通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
B. 高级管理人员
C. 对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
D. 会计经办人员
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十一条 受益所有人（一）公司类受益所有人的判定规则
A. 对客户开展持续识别，若调查客户无明显异常方可直接开立账户
B. 对客户开展加强型尽调后，将尽调材料及其他相关材料报二级分行审批
C. 对客户开展加强型尽调后，将尽调材料及其他相关材料报一级分行合规管理委员会审议
D. 对该客户开展加强型尽职调查后，若调查客户无明显异常方可直接开立账户
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十七条（一）不涉及制裁国家和地区的高风险外籍人士开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行合规管理委员会审议。
A. 正确
B. 错误
A. 在美国旅游的小王，使用在中国银行北京分行办理的VISA信用卡购买纪念品
B. 中国公民小孙通过SWIFT系统向在日本工作的美国公民汇出一笔日元
C. 在巴厘岛旅游的中国公民小李，在当地使用信用卡提现3000美元
D. 加拿大某企业向中国某企业出口一批医疗设备，使用加元结算，该批设备上标注MADE IN AMERICA
