A、查询本行内部信息系统
B、实地查访
C、搜索公共网络资源
D、到工商局核实
答案：ABCD
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十七条 各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：
（一）查询本行内部信息系统。
（二）相关人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、向行政主管部门了解核实等形式。
（三）搜索公共网络资源。
（四）其他客户尽职调查方式。
A、查询本行内部信息系统
B、实地查访
C、搜索公共网络资源
D、到工商局核实
答案：ABCD
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十七条 各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：
（一）查询本行内部信息系统。
（二）相关人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、向行政主管部门了解核实等形式。
（三）搜索公共网络资源。
（四）其他客户尽职调查方式。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第三章 大额交易报告 第十一条： 本行提交大额交易报告的情形包括：
（一）通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易。
（二）通过境外银行卡在本行发生的大额交易。
（三）不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第六十八条 对于客户通过超级柜台、ATM、网上银行、掌上银行等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理。
A. 核实客户提供的证件和资料真实、完整、有效后按照相关业务流程为客户直接办理。
B. 拒接为客户办理网银证书更新业务，暂停客户网络金融渠道服务，将相关材料及加强型尽职调查提交二级分行审批。
C. 拒接为客户办理网银证书更新业务，暂停客户网络金融渠道服务，将相关材料及加强型尽职调查提交一级分行审批。
D. 做好加强型尽职调查，经反洗钱复核岗复核签字后办理相关业务。
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十九条（二）中国居民洗钱风险等级为高风险的，修改关键信息经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交二级分行审批。第四十四条（五）高风险客户应暂停办理数字证书和动态令牌类业务
A. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。
B. 涉嫌与恐怖主义活动犯罪相关的可疑交易行为。
C. 涉嫌行贿、受贿的可疑交易行为。
D. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金的可疑交易行为。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十七条（一）重新识别情形
A. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质。
B. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
A. 根据客户当前风险等级，不能办理此类业务
B. 对客户加强型尽职调查后，若未发现异常，同时，请客户提供该笔资金的真实性用途证明材料，审核无误后，方可办理此笔业务
C. 对客户开展加强型尽职调查并将相关资料报送二级分行合规管理委员会审议
D. 在对该客户开展持续型尽职调查后，若未发现异常，可以为客户办理该笔业务
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第四十四条（二）高风险客户办理个人跨境支付结算业务，要在做好客户加强型尽职调查的基础上，每笔业务均须由客户提供资金真实性用途证明材料；客户如无法提供，或提供的证明材料有疑义的，则不予受理。
