A、持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
B、加强客户尽职调查
C、根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
D、适度提高交易监测的频率及强度
答案：AC
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》——第三十条 中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
（二）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
A、持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
B、加强客户尽职调查
C、根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
D、适度提高交易监测的频率及强度
答案：AC
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》——第三十条 中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
（二）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
A. 高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第三十条 中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
（二）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
A. 业务准入
B. 风险审查
C. 授信审批
D. 用信管理
A. 正确
B. 错误
A. 依法拒绝交易
B. 冻结交易资金
C. 报送可疑交易报告
D. 关闭账户
解析：《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第十六条（三）若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反本政策规定的，根据本政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，依法拒绝交易、冻结交易资金或关闭账户。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十一条（六）充分评估下述客户风险状况的基础上,可以采取简化措施，将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构；经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织；对于受政府控制的企事业单位，参照上述标准执行。故该单位可采取简化识别措施，但不能免于识别
A. 多个客户预留电话相同
B. 客户为劳务公司申请批量开立工资卡的客户
C. 客户网银交易金额巨大
D. 客户办理跨境业务
A. 对客户开展持续识别，若调查客户无明显异常方可直接开立账户
B. 对客户开展加强型尽调后，将尽调材料及其他相关材料报二级分行审批
C. 对客户开展加强型尽调后，将尽调材料及其他相关材料报一级分行合规管理委员会审议
D. 对该客户开展加强型尽职调查后，若调查客户无明显异常方可直接开立账户
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十七条（一）不涉及制裁国家和地区的高风险外籍人士开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行合规管理委员会审议。
A. 正确
B. 错误
A. 目的港：韩国釜山港
B. 收货人：OGI COMPANY LIMITED（索马里企业）
C. 船舶：DESPINA ANDRIANNA
(委内瑞拉籍船只)
D. 发货人：EMC distribution limited（阿联酋企业）
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。
A. 特定高风险
B. 特定中高风险
C. 特定中低风险
D. 特定低风险
