A、加强客户尽职调查。可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。
B、提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔
C、合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D、为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限
答案：ABCD
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十九条 对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
（二）提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
（三）合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
（四）为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
（五）可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。
A、加强客户尽职调查。可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。
B、提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔
C、合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D、为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限
答案：ABCD
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十九条 对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
（二）提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
（三）合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
（四）为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
（五）可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。
A. 5千美元以上（含）
B. 1万美元以上（含）
C. 5万美元以上（含）
D. 10万美元以上（含）
A. 高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第三十条 中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
（二）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十五条 地域基本要素是指客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。可参考因素如下：
（一）某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于国际、国内反洗钱监控或制裁国家（地区），风险程度较高。
（二）某国（地区）洗钱风险提示的情况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于中国人民银行和其他有权部门或是金融行动特别工作组（英文简称 FATF）、亚太反洗钱组织（英文简称 APG）、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（英文简称 EAG）等权威部门洗钱风险提示的国家（地区），风险程度较高。
（三）某国（地区）的上游犯罪状况。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于我国有关部门及FATF等国际权威组织发布的存在较严重恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私、跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗以及支持恐怖主义活动等犯罪活动的国家（地区），风险程度较高。
（四）特殊的金融监管风险。客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于避税型离岸金融中心等，风险程度较高。
A. 扣划账户的开户行
B. 经总行授权的专门受理部门
C. 通过电子化专线发送扣划需求
D. 一级分行机关本部指定的专门受理部门
A. 正确
B. 错误
A. 法定代表人或负责人
B. 实际控制人
C. 股东或投资人
D. 受益所有人
A. 误命中
B. 部分命中
C. 真实命中
D. 无法判断
A. 科技与产品管理局
B. 研发中心
C. 数据中心
D. 安全保卫部
A. 正确
B. 错误
A. 持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
B. 加强客户尽职调查
C. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
D. 适度提高交易监测的频率及强度
