A、正确
B、错误
答案：A
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第六十一条3.经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。
A、正确
B、错误
答案：A
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第六十一条3.经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。
A. 艺术品可以捐赠。
B. 艺术品的价值很容易被操控。
C. 艺术品的信息可在公开网站查询。
D. 艺术品拍卖行很难确认其购买者的身份。
A. 在智能管控平台中将开户资料报送二级分行审批
B. 在智能管控平台中将开户资料报送一级分行审批
C. 无需审批，直接办理
D. 禁止准入
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十一条 在受理涉及美国制裁风险因素的业务或者准入相关客户时，经办机构应遵循我行风险偏好和制裁政策要求，根据本规程对涉美制裁重点领域的规定做出业务决策。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十九条 接续报告。提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每三个月提交一次接续报告。经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当按照规定提交新的可疑交易报告。接续报告应按如下要求填写和处理：
（一）接续报告内容要求。接续报告应当涵盖三个月监测期内的新增可疑交易，接续报告内容应按照可疑交易报告内容要求填写，不得简化报告描述。
A. 营业网点应双人上门核实经营地址。
B. 疑似空壳公司，应进一步分析客户历史交易特征。
C. 疑似走私。
D. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金的可疑交易行为。
A. 2021/2/1
B. 2021/7/1
C. 2022/1/1
D. 2024/1/1
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十五条 存量高风险客户的定期复评期限不超过半年，存量中风险客户的定期复评期限不超过一年，存量中低风险客户的定期复评期限不超过二年，存量低风险客户的定期复评期限不超过四年。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内，至少进行一次定期复评。总行反洗钱主管部门可根据实际运行情况，适时调整和维护各类风险等级客户的定期复评时限。
A. 强
B. 较强
C. 中
D. 较弱
A. 国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的。
B. 国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现我行采取冻结措施有错误并书面通知的。
C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
A. 公安机关
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 国家安全机关
A. 报送可疑交易报告时至少能够获取客户姓名、身份证件类型及号码等基本信息即可。
B. 报送可疑交易报告时应详细描述该客户的交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。
C. 可疑报告应详细描述客户身份，包括客户的职业、年龄、收入、联系方式等信息。
D. 应分析该个人客户的异常特征，及时提交可疑报告。
A. 通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
B. 高级管理人员
C. 对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
D. 会计经办人员
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十一条 受益所有人（一）公司类受益所有人的判定规则
