A、正确
B、错误
答案：A
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十九条 贵金属业务的持续识别要点
个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含）以上的，存金通1号提货重量在200克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。由他人代理的，如代理人为非我行客户，则必须先在CIF中登记客户信息，再办理业务。
A、正确
B、错误
答案：A
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十九条 贵金属业务的持续识别要点
个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含）以上的，存金通1号提货重量在200克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。由他人代理的，如代理人为非我行客户，则必须先在CIF中登记客户信息，再办理业务。
A. 中国人民银行
B. 中国银保监局
C. 中国反洗钱监测中心
D. 中国金融监管局
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 同时提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章 可疑交易报告第十六条： 各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 开展加强型尽职调查
B. 禁止办理签约类业务
C. 提交可疑交易报告
D. 冻结客户在我行的金融资产
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
A. 正确
B. 错误
A. 每季结束5个工作日
B. 每半年结束10个工作日
C. 每半年结束15天
D. 每年结束15天
A. 营业网点应双人上门核实经营地址。
B. 疑似空壳公司，应进一步分析客户历史交易特征。
C. 疑似走私。
D. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金的可疑交易行为。
A. 经办网点
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十七条（三）该客户来自不涉及制裁的国家其洗钱风险等级不为高风险，开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>）或签约网络金融业务，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。
