A、正确
B、错误
答案：A
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο三条 境内机构风险审批按照如下流程办理：
（二）一级分行内控合规部门（反洗钱中心）在收到审批申请后，可根据需要，在2个工作日内要求业务及客户主管部门补充尽职调查信息，业务及客户主管部门应在收到尽职调查要求后5个工作日内完成调查并反馈。
A、正确
B、错误
答案：A
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο三条 境内机构风险审批按照如下流程办理：
（二）一级分行内控合规部门（反洗钱中心）在收到审批申请后，可根据需要，在2个工作日内要求业务及客户主管部门补充尽职调查信息，业务及客户主管部门应在收到尽职调查要求后5个工作日内完成调查并反馈。
A. 国际业务海运费汇出汇款
B. 国际结算业务中客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
C. 国际结算业务交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区
D. 国际业务船舶修理费
A. 涉及制裁，拒绝办理
B. 经办机构
C. 二级分行
D. 一级分行
A. 扣划账户的开户行
B. 经总行授权的专门受理部门
C. 通过电子化专线发送扣划需求
D. 一级分行机关本部指定的专门受理部门
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 对异常线索开展尽职调查
C. 大额交易和可疑交易报告手工录入
D. 大额交易和可疑交易报告信息补正
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第二章 职责分工第八条 各二级分行应当在内控合规监督部门设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，负责配合一级分行反洗钱主管部门开展异常线索核查、大额交易和可疑交易监测分析、辖内机构转培训和辅导，并完成当地监管机构部署的其他工作。
一级支行及以下营业机构应有兼职人员承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作。
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第二十条 新产品（渠道）评估
（一）新产品（渠道）是指存量产品以外的全新产品（渠道），或者改变存量产品（渠道）的功能属性、主体操作流程、管理模式、交易方式、使用群体等特征的产品（渠道）。
（二）产品（渠道）管理部门必须在新产品（渠道）上线前完成全部产品（渠道）洗钱风险评估流程，确定评估结果。未取得评估结果的产品（渠道），科技部门不得允许投产上线。
（三）新产品（渠道）上线运行满半年后，产品（渠道）管理部门应在15天内启动重新评估。评估工作完成后，新产品（渠道）转入存量产品（渠道）进行管理。
A. 持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
B. 加强客户尽职调查
C. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
D. 适度提高交易监测的频率及强度
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》——第三十条 中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
（二）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条 洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第六条 涉及美国一级制裁的管理要求
根据风险偏好要求，农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动。
（一）各机构不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务。美国人（无论身处何处），以及位于美国境内的个人和实体，包括纽约分行及其员工，不得开展违反美国一级制裁规定的活动。
（二）美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为（针对美国司法管辖权的介绍详见《全球涉美制裁合规管理操作规程》）。例如，可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动：
1.交易在美国开展；
2.通过美国进行美元清算；
3.非美国人导致美国人参与活动。美国可能会对违反一级制裁禁止的某些特定行为的实体、个人处以巨额罚款和监禁。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
