A、正确
B、错误
答案：B
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二条
A、正确
B、错误
答案：B
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二条
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 孰严
B. 孰宽
C. 风险为本
D. 自主决定
A. 正确
B. 错误
A. 客户股权结构等重要信息发生变更
B. 以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
C. 客户CCS等级为高风险等级
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十七条、第十八条 B选项为重新识别的情形。
A. 无需审批
B. 经办机构
C. 二级分行
D. 一级分行
A. 高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第十七条可疑交易报告级别为重点可疑的，应确认客户风险等级不为低风险、中低风险及中风险。
A. 查询本行内部信息系统
B. 实地查访
C. 搜索公共网络资源
D. 到工商局核实
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十七条 各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：
（一）查询本行内部信息系统。
（二）相关人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、向行政主管部门了解核实等形式。
（三）搜索公共网络资源。
（四）其他客户尽职调查方式。
A. 张三、李四可以询问王五，要求王五说明情况。询问时应当携带录音设备。
B. 张三、李四可以要求查阅交易记录。
C. 张三、李四经人民银行负责人批准后，可以独立将该交易记录封存。
D. 调查过程中客户试图将资金转至境外的，张三、李四立即采取临时冻结措施。
A. 初审一选择继续流程；初审二选择继续流程；
B. 初审一选择中止任务；初审二选择继续流程；
C. 初审一选择中止任务；初审二选择中止任务；
D. 初审一选择退回ITS经办；初审二选择退回ITS经办；
解析：《对公KYC系统操作手册》：当两名初审人员给出的预警分析结果或初审结论不一致或是出现了“提交复审”的结论时，由系统自动提交至一级分行进行复审
