A、正确
B、错误
答案：B
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十七条 行业（含职业）基本要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性。可参考因素如下：
（一）公认具有较高洗钱风险的行业。客户所属行业为我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准规定应纳入反洗钱监管范围的行业，风险程度较高。
（二）与特定洗钱风险的关联度。客户或其实际控制人、受益所有人、亲属、关系密切人等属于外国政要，风险程度较高。
（三）现金密集行业。客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，风险程度较高。。
A、正确
B、错误
答案：B
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十七条 行业（含职业）基本要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性。可参考因素如下：
（一）公认具有较高洗钱风险的行业。客户所属行业为我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准规定应纳入反洗钱监管范围的行业，风险程度较高。
（二）与特定洗钱风险的关联度。客户或其实际控制人、受益所有人、亲属、关系密切人等属于外国政要，风险程度较高。
（三）现金密集行业。客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，风险程度较高。。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο二条 对于需提交风险审批的事项，应由经办机构开展客户制裁风险尽职调查，完成制裁风险尽职调查问卷，充分分析制裁风险情况后，提交审批。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第三章 大额交易报告第十三条: 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告：
（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在本行开立的同一户名下的另一账户。
A. 全面性原则
B. 风险相当原则
C. 动态管理原则
D. 保密性原则
A. 按时偿还贷款，未有逾期情况。
B. 购房者过往存在犯罪行为。
C. 购房者用现金支付全部房款，并在短期内卖出。
D. 购房资金部分为自有现金，部分为贷款。
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 营业机构
A. 了解实际控制人、控股股东或主要投资人或前10名股东、受益所有人信息
B. 核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等
C. 核实地址，对客户的注册、办公地址进行实地核实
D. 核查客户及关联人员是否出现在制裁名单中
A. 中国农业银行司法查询控制系统
B. 电子化专线信息传输机制
C. 金融专网
D. 网络执行查控机制
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 法定代表人或负责人
B. 实际控制人
C. 股东或投资人
D. 受益所有人
