A、删除
B、确认
C、关注
D、手工审核
答案：BD
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D、手工审核
答案：BD
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实
D. 通过其他可靠渠道的信息来源进行核实
A. 个人客户签约私人银行
B. 个人客户变更手机号
C. 个人客户开借记卡
D. 个人客户办理人民币10万元现金汇款
A. 在美国旅游的小王，使用在中国银行北京分行办理的VISA信用卡购买纪念品
B. 中国公民小孙通过SWIFT系统向在日本工作的美国公民汇出一笔日元
C. 在巴厘岛旅游的中国公民小李，在当地使用信用卡提现3000美元
D. 加拿大某企业向中国某企业出口一批医疗设备，使用加元结算，该批设备上标注MADE IN AMERICA
A. 客户尽职调查
B. 交易信息
C. 职责划分与监督情况
D. 特定情形
A. 查询本行内部信息系统
B. 实地查访
C. 搜索公共网络资源
D. 到工商局核实
A. 审查办案人员的工作证或人民警察证
B. 审查协助冻结/解除冻结财产法律文书
C. 留存法律文书原件
D. 留存办案人员的工作证复印件或影印件，并注明用途
A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B. 联合国安理会制裁决议中所列名单
C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 四年
A. 内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核
B. 中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核
C. 高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
D. 极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
