对某个人客户提交可疑交易报告后,该客户在监测期内再次产生预警，经分析认为可疑特征没有发生显著变化。处理该笔预警的方式不正确的是？

A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例

D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

A. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户

B. 采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户

C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户

D. 反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户

A. 与外国政要本人相关的客户

B. 与其父母、配偶、子女等近亲属相关的客户

C. 经办机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人相关的客户

A. 产品属性情况

B. 获客方式特性

C. 特定高风险产品情况

D. 产品洗钱风险等级分类情况

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

C. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D. 客户及其境内母公司、集团关联公司的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 四年

A. 负责洗钱、制裁风险核查中发现的异常客户及交易的可疑交易报告

B. 按照总行反洗钱主管部门要求，协调同级客户部门牵头、业务部门配合开展监管机构洗钱及制裁风险核查对象的尽职调查、业务核查、跟进风险管控处理等

C. 汇总、分析有关客户核查结果，并向总行反洗钱主管部门反馈

D. 撰写核查报告并反馈监管机构

A. 定期存款

B. 活期存款

C. 信用证

D. 银行承兑汇票

A. 内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核

B. 中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核

C. 高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核

D. 极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核

A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户