答案：B
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算
D. 现金业务
A. 客户身份等相关信息发生变化，客户行为或交易异常
B. 客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D. 以上都是
A. 2015年07月01日
B. 2015年12月01日
C. 2016年07月01日
D. 2016年12月01日
A. 高柜区联动门没有提示客户禁止入内的明显标识
B. 集中办公区大门有提示客户禁止入内的明显标识
C. 客户经理被行长临时喊去，客户一人留在客户经理室内
D. 理财经理短暂补位大堂经理岗，将两名客户单独留在理财室内
A. 5
B. 10
C. 20
D. 100
A. 业务申请书
B. 相关业务协议
C. 业务回执
D. 收费标准
A. 资料再审核，对提交的资料完整性、合规性进行再次审核，相关证明文件复印件均需加盖单位公章，柜面审核后经办柜面经理、内勤行长在复印件“与原件核对一致”戳记处签章。
B. 身份鉴别，通过仪器对身份证件真伪进行鉴别，通过联网核查核实相关人员身份的真实性，如有授权委托书的，还需审核授权委托书签章是否完整、真实。
C. 申请书要素，要素填写是否齐全、准确，签章是否真实规范，如需相关级别业务部门审批的需以实际审批意见为准。
D. 根据“了解你的客户”原则，对存款人提交的相关申请资料的真实性、完整性、合规性进行审查，并在证明文件复印件双人签章并加盖“与原件核对一致”戳记后，将相关申请资料交营业网点。
A. “涉案账户”
B. “惩戒账户”
C. “涉案账户关联账户”
D. “开户6个月未动账账户”
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
