答案：B
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS等级高风险客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户开户
A. 购汇用途；人民币资金来源
B. 人民币资金来源；购汇用途
C. 购汇用途；交易主体
D. 交易主体；购汇用途
A. 户口簿
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
A. “本金”
B. “正常息”
C. “罚息”
D. “复利”
A. 红色
B. 黄色
C. 蓝色
D. 正常
A. 大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的转账、汇划以及现金支付等
B. 大额资金划转，必须换人验印，约定使用支付密码的除外
C. 对公账户单笔金额超过100万元（含100万元，当地银监局有明确规定的从其规定）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。即营业机构受理大额资金汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：电话号码、单位联系人姓名及答复情况、查证人签名等
D. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可不进行电话查证，比如：新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知等
A. 50000
B. 60000
C. 80000
D. 100000
