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客户持非最新证件办理业务的,网点原则上应拒绝办理。但下列情形除外:客户本人到网点急需办理业务的(除开户业务),网点同时采取以下手段核实客户身份后可继续办理业务:()。

A、通过机读鉴别证件为真

B、通过人行核查确认客户新旧证件姓名、证件号码一致

C、采取人脸识别、辅助证明材料等辅助手段确认为客户本人

D、同时应告知客户下次应持最新有效身份证办理业务

答案:ABCD

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客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的,各机构应当立即采取相应措施,具体措施包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-2e90-c08d-7791b12e1002.html
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账单日当天必须先完成正常还款,才能进行提前还款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-53b0-c08d-7791b12e100c.html
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前端审核人员在指纹确认界面可核对电子申请书、客户签名、客户现场照片等信息,若发现客户签名模糊不清应()
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交易完成后,前端服务员应查看并提示客户核对业务处理结果,并将业务回执交予客户。如回执显示交易失败或其他异常,请及时查找原因,以免被客户投诉及索赔
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当多笔小额转账金额累计达到()万时会进入身份审核
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下列对公账户冻结说法错误的是( )。
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一个账户只允许有一个签名密码器。
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15位身份证升18位交易规则包括:
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增值税发票相关资料,视同会计档案保管。专夹保管发票留存联需定期装订,保管期限()。保管期满,由财务会计部门报经主管税务机关查验后,会同运营管理部门签字确认后销毁。
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协同联网核查是指客户无法在异地开户行提供法人二代身份证原件时,可由法人前往基本户开户行,通过超级柜台完成身份证联网核查及身份审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4fc8-c08d-7791b12e1016.html
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客户持非最新证件办理业务的,网点原则上应拒绝办理。但下列情形除外:客户本人到网点急需办理业务的(除开户业务),网点同时采取以下手段核实客户身份后可继续办理业务:()。

A、通过机读鉴别证件为真

B、通过人行核查确认客户新旧证件姓名、证件号码一致

C、采取人脸识别、辅助证明材料等辅助手段确认为客户本人

D、同时应告知客户下次应持最新有效身份证办理业务

答案:ABCD

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相关题目
客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的,各机构应当立即采取相应措施,具体措施包括但不限于()。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产

C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. 依法冻结账户资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-2e90-c08d-7791b12e1002.html
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账单日当天必须先完成正常还款,才能进行提前还款。
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前端审核人员在指纹确认界面可核对电子申请书、客户签名、客户现场照片等信息,若发现客户签名模糊不清应()

A. 点击【重新签名】返回电子签名界面重新签名

B. 先进行指纹确认后续再进行修改

C. 只能点击【退出】键,退出重新办理业务

D. 直接授权通过

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交易完成后,前端服务员应查看并提示客户核对业务处理结果,并将业务回执交予客户。如回执显示交易失败或其他异常,请及时查找原因,以免被客户投诉及索赔
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当多笔小额转账金额累计达到()万时会进入身份审核

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-1048-c08d-7791b12e1003.html
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下列对公账户冻结说法错误的是( )。

A. 轮候冻结是指对于同一个对公账户,在被有权机关冻结后,允许其他若干个后续有权机关继续冻结

B. 轮候顺序按冻结时间先后排序

C. 金额冻结后可进行半封或全封,半封或全封后不可再进行金额冻结、半封或全封

D. 金额冻结后可进行半封或全封,半封或全封后也可再进行金额冻结、半封或全封

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一个账户只允许有一个签名密码器。
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15位身份证升18位交易规则包括:

A. 若系统存在18位身份证号码,则不能办理升位业务。

B. 系统15位身份证号码对应的客户姓名与二代身份证姓名不一致,不能办理升位业务。

C. 系统15位身份证号码与二代身份证原件号码校验不一致(18位身份证号码去掉年份数字与最后两位数字),不能办理升位业务。

D. 系统15位身份证号码所对应证件类型为110001居民身份证才可进行办理。

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增值税发票相关资料,视同会计档案保管。专夹保管发票留存联需定期装订,保管期限()。保管期满,由财务会计部门报经主管税务机关查验后,会同运营管理部门签字确认后销毁。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-0ff0-c08d-7791b12e100f.html
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协同联网核查是指客户无法在异地开户行提供法人二代身份证原件时,可由法人前往基本户开户行,通过超级柜台完成身份证联网核查及身份审核。
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