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（）中的个人客户信息是我行的重要资产和核心商业机密，须进行长期保密管理。

A、第三方存管

B、银期转账

C、银衍转账业务管理端

D、ireport系统第三方存管业务模块

答案：ABCD

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营业网点反洗钱工作应遵循的原则：（）。

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集中作业平台个人转账汇款业务是个人客户通过过渡户申请的汇款业务，不能从个人结算账户中直接扣款。

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对公账户单笔金额超过（）（含（），当地银监局有明确规定的从其规定）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。

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不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。

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已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户借记卡之间转账金额（仅限人民币币种）不受Ⅱ类户借记卡日、年累计限额控制。

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超级柜台跨行转账业务若能够自动显示户名，则说明为同城渠道，此时同城普通不收手续费。

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由农行代理的保险纳入已故存款人的存款限额计算。

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前端审核人员在指纹确认界面可核对电子申请书、客户签名、客户现场照片等信息，若发现客户签名模糊不清应（）

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转岗人员用户号的建立，应经所在二级分行人力资源部审核确认岗位资格，（）分别审核有无重大违规违纪行为和不良行为后，由运营管理部审核准入。

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借记卡介质的个人大额存单开户可在（）渠道办理。

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（）中的个人客户信息是我行的重要资产和核心商业机密，须进行长期保密管理。

A、第三方存管

B、银期转账

C、银衍转账业务管理端

D、ireport系统第三方存管业务模块

答案：ABCD

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营业网点反洗钱工作应遵循的原则：（）。

A. 依法合规

B. 风险为本

C. 全员参与

D. 保守秘密

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集中作业平台个人转账汇款业务是个人客户通过过渡户申请的汇款业务，不能从个人结算账户中直接扣款。

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对公账户单笔金额超过（）（含（），当地银监局有明确规定的从其规定）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。

A. 100万元

B. 200万元

C. 300万元

D. 500万元

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不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。

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已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户借记卡之间转账金额（仅限人民币币种）不受Ⅱ类户借记卡日、年累计限额控制。

点击查看答案

超级柜台跨行转账业务若能够自动显示户名，则说明为同城渠道，此时同城普通不收手续费。

点击查看答案

由农行代理的保险纳入已故存款人的存款限额计算。

点击查看答案

前端审核人员在指纹确认界面可核对电子申请书、客户签名、客户现场照片等信息，若发现客户签名模糊不清应（）

A. 点击【重新签名】返回电子签名界面重新签名

B. 先进行指纹确认后续再进行修改

C. 只能点击【退出】键，退出重新办理业务

D. 直接授权通过

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转岗人员用户号的建立，应经所在二级分行人力资源部审核确认岗位资格，（）分别审核有无重大违规违纪行为和不良行为后，由运营管理部审核准入。

A. 纪委

B. 内控合规部

C. 安全保卫部

D. 运营管理部

点击查看答案

借记卡介质的个人大额存单开户可在（）渠道办理。

A. 借记卡开卡的同一地市范围内的营业网点

B. 网银渠道

C. 掌银渠道

D. 都可以

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