A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、注册地和经营地均在异地
C、开户意愿可疑
D、其他本行认为存在异常
答案:ABCD
A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、注册地和经营地均在异地
C、开户意愿可疑
D、其他本行认为存在异常
答案:ABCD
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安核实
D. 向工商行政管理部门核实
A. 纪委
B. 内控合规部
C. 安全保卫部
D. 运营管理部
A. 个贷放款信息智能校验
B. 放款通知书电子流转
C. 贷款激活放款
D. 资金自动达账
A. 个人电子银行业务注销不包括暂停业务
B. 个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务
C. 个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务
D. 办理该业务无需验证客户身份的真实性