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对于下列( )哪些风险程度较高的场景,客户经理需通过“双录”(录音录像)形式核实法定代表人开户意愿。

A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B、注册地和经营地均在异地

C、开户意愿可疑

D、其他本行认为存在异常

答案:ABCD

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保证金账户只允许转账开立,不得存取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4be0-c08d-7791b12e1012.html
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预留银行印鉴原则上不得使用原子印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-53b0-c08d-7791b12e101b.html
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柜面经理休假离岗结束后当日必须签到BoEing 系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-3c40-c08d-7791b12e1015.html
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配合营业网点负责人、客户经理做好客户尽职调查,可以采取()等核查方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-2e90-c08d-7791b12e1004.html
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转岗人员用户号的建立,应经所在二级分行人力资源部审核确认岗位资格,( )分别审核有无重大违规违纪行为和不良行为后,由运营管理部审核准入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9a-f010-c08d-7791b12e1003.html
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运营后台系统中可以按机构对辖内设备权限进行批量维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-23d0-c08d-7791b12e101e.html
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发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-3c40-c08d-7791b12e101a.html
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常用收款人的维护只能进行单项删除,不能多选批量删除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-23d0-c08d-7791b12e1017.html
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个贷智能放款系统,是指提供()等服务的智能放款系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-1b08-c08d-7791b12e1001.html
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下列关于个人电子银行业务注销的表述,错误的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-1c00-c08d-7791b12e1014.html
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柜面经理学习资料

对于下列( )哪些风险程度较高的场景,客户经理需通过“双录”(录音录像)形式核实法定代表人开户意愿。

A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B、注册地和经营地均在异地

C、开户意愿可疑

D、其他本行认为存在异常

答案:ABCD

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相关题目
保证金账户只允许转账开立,不得存取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4be0-c08d-7791b12e1012.html
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预留银行印鉴原则上不得使用原子印章。
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柜面经理休假离岗结束后当日必须签到BoEing 系统。
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配合营业网点负责人、客户经理做好客户尽职调查,可以采取()等核查方式。

A. 回访客户

B. 实地查访

C. 向公安核实

D. 向工商行政管理部门核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-2e90-c08d-7791b12e1004.html
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转岗人员用户号的建立,应经所在二级分行人力资源部审核确认岗位资格,( )分别审核有无重大违规违纪行为和不良行为后,由运营管理部审核准入。

A. 纪委

B. 内控合规部

C. 安全保卫部

D. 运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9a-f010-c08d-7791b12e1003.html
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运营后台系统中可以按机构对辖内设备权限进行批量维护。
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发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-3c40-c08d-7791b12e101a.html
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常用收款人的维护只能进行单项删除,不能多选批量删除。
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个贷智能放款系统,是指提供()等服务的智能放款系统。

A. 个贷放款信息智能校验

B. 放款通知书电子流转

C. 贷款激活放款

D. 资金自动达账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-1b08-c08d-7791b12e1001.html
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下列关于个人电子银行业务注销的表述,错误的有( )。

A. 个人电子银行业务注销不包括暂停业务

B. 个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务

C. 个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务

D. 办理该业务无需验证客户身份的真实性

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