A、不配合客户身份识别
B、有组织同时或分批开户
C、开立业务与客户身份不符
D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案:ABCD
A、不配合客户身份识别
B、有组织同时或分批开户
C、开立业务与客户身份不符
D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案:ABCD
A. 1个工作日内
B. 1个工作日
C. 3个工作日内
D. 3个工作日
A. 1年,30日
B. 1年,60日
C. 5年,30日
D. 5年,60日
A. 网点人员存在变相或不规范推介营销产品的行为
B. 网点员工代客户保管有价证券、卡、单、折
C. 网点员工代客户保管印鉴、密码等支付介质或支控工具等
D. 网点员工代客户办理业务
A. 信贷部门需提供《小企业自助可循环贷款额度冻结/解冻通知单》
B. 小企业自助可循环贷款额度冻结/解冻由C3发起后才能在BoEing系统进行相应操作
C. 手工冻结的额度只能进行手工解冻
D. 当客户自助额度被系统自动冻结后,在未还清超期的情况下,不能使用“30202额度冻结/解冻”交易手工解冻
A. 跟班检查一次不具备自动清机功能或使用实时清机功能的自助设备
B. 抽查3天现场重点环节的监控录像
C. 组织做好不动户清理等其他工作
D. 做好BoEing与人行账户管理系统账户核对,确保账号、户名和类型一致
A. 系统控制
B. 规范操作
C. 重空管理
D. 严控风险
A. 账单名称与客户名称完全一致的,账单名称随客户名称变化而变化
B. 账单名称与客户名称不一致时,账单名称不随客户名称变化而变化
C. 因系统等原因造成客户无法通过网银对账,需将对账方式先改为纸质再改回“网银”的,参照对账签约进行操作
D. 对于仅变更账户用于提示、催收对账短信通知电话号码的,仅需提供《对账要素表》、经办人身份证件原件。其中《对账要素表》需加盖单位公章和法定代表人(单位负责人)签章、单位预留印鉴。柜面办理时,内勤行长审批的《对账要素表》须注明“仅变更对账短信通知手机号码”。
A. 单位借记卡或者对公结算账户账号。客户填写《中国农业银行银期转账业务申请表》。
B. 签订《中国农业银行全国银期转账客户服务协议》。
C. 营业执照等证明文件正本或副本原件及加盖公章的复印件。
D. 加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件、法定代表人《授权委托书》(法定代表人本人办理时无需提供)、经办人有效身份证件原件及复印件。