A、A、国外居留证
B、B、中国护照
C、C、身份证
答案:B
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)
A、A、国外居留证
B、B、中国护照
C、C、身份证
答案:B
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)
A. A、理财账户开户/销户、登记/取消登记理财账户
B. B、认购
C. C、申购
D. D、快速购买
E. E、预约购买
解析:3.4对私理财产品柜台操作规程
A. A.上眼睑褶皱形态
B. B.耳垂形态
C. C.发际线形态
D. D.瞳仁在眼裂中的位置
解析:1.4身份识别操作指引(2021)
A. A、假币实物鉴别 ;
B. B、反假货币法律规定;
C. C、人民银行货币鉴别和假币收缴管理办法 ;
D. D、流通中货币和纪念钞(币)防伪特征、假币收缴流程
解析:9.14反假货币培训工作指引(2021)
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
解析:8.3营业机构柜台业务主管行长管理办法(2021)
解析:4.16上门回访确认对公客户信息操作规程(2021)
A. A、“佐证核实”
B. B、“公安证明核实”
C. C、“系统反馈核实”
D. D、“确认假身份证”
解析:1.3联网核查公民身份信息业务处理规定(2021)
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易,是制裁名单人员的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,要求其补充提供身份信息
D. D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息,或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的,认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”,退出交易,无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E. E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)
A. A、一次
B. B、多次
C. C、一次或分次
D. D、最多两次
解析:4.9外币单位通知存款柜台操作规程(2021)