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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

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代理个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的代理（）。

A、A、大额转账

B、B、汇款

C、C、支取现金业务

D、D、电子渠道汇划业务

E、E、第三方存管银转证业务

答案：ABC

解析：1.5大额资金汇划和现金支取业务管理规定（2021）

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同一客户号下允许使用（）个结算账户购买新一代理财产品，已签约过BTA系统的账户仍可以购买新一代理财产品。

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总行反假货币资格考试类别按岗位可分为( )。

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柜员在审核转账凭证或进账单、纸质代发文件时，使用“9991前台验印”交易，在“账号或协议编号”域录入代发资金来源账户，核验转账凭证上加盖的预留印鉴，对于“手动验印”通过的，应换人审核。

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港币、美元、欧元可以全国通兑，其他外币币种根据系统参数设置只能在开户行办理取款或允许同城通兑（系统参数初始设置为不通兑）。

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七天期外币单位通知存款起存金额是（）？

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办理人民币单笔5万以上的代理现金存款业务时，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者其他身份证明文件，分行应根据当地监管要求、本行业务实际，明确“合理理由”适用的具体情况，以及相应的辅助核实方法，包括但不限于( )等。

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营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。

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为了准确统计分析社区银行业务开办情况，分行参数管理人员或管辖支行柜台经理应在图形前端系统中使用（）交易，维护社区银行柜员与社区银行机构号的归属关系。

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个人投资者认购大额存单起点金额不低于人民币（），认购金额需为（）的整数倍，单个投资者每期累计认购金额不得超过总行规定的上限。（）

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对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即( )。

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代理个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的代理（）。

A、A、大额转账

B、B、汇款

C、C、支取现金业务

D、D、电子渠道汇划业务

E、E、第三方存管银转证业务

答案：ABC

解析：1.5大额资金汇划和现金支取业务管理规定（2021）

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同一客户号下允许使用（）个结算账户购买新一代理财产品，已签约过BTA系统的账户仍可以购买新一代理财产品。

A. A、1

B. B、2

C. C、3

D. D、多

解析：2.5阳光理财机构客户理财产品柜台操作规程（2021）

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总行反假货币资格考试类别按岗位可分为( )。

A. A、现金收付人员资格考试，清分人员资格考试，厅堂服务人员资格考试；

B. B、清分人员资格考试，厅堂服务人员资格考试，鉴定人员资格考试；

C. C、现金收付人员资格考试，厅堂服务人员资格考试，鉴定人员资格考试；

D. D、现金收付人员资格考试，清分人员资格考试，鉴定人员资格考试

解析：9.14反假货币培训工作指引（2021）

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柜员在审核转账凭证或进账单、纸质代发文件时，使用“9991前台验印”交易，在“账号或协议编号”域录入代发资金来源账户，核验转账凭证上加盖的预留印鉴，对于“手动验印”通过的，应换人审核。

解析：3.6批量代发业务操作规程

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港币、美元、欧元可以全国通兑，其他外币币种根据系统参数设置只能在开户行办理取款或允许同城通兑（系统参数初始设置为不通兑）。

解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程

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七天期外币单位通知存款起存金额是（）？

A. A、等值5万美元以上（含）；

B. B、等值10万美元以上（含）；

C. C、等值15万美元以上(含)；

D. D、等值20万美元以上（含）

解析：4.9外币单位通知存款柜台操作规程（2021）

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办理人民币单笔5万以上的代理现金存款业务时，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者其他身份证明文件，分行应根据当地监管要求、本行业务实际，明确“合理理由”适用的具体情况，以及相应的辅助核实方法，包括但不限于( )等。

A. A、与被代理人电话核实

B. B、被代理人事先指定固定代理人

C. C、直接拒绝办理业务

解析：3.1储蓄业务操作规程

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营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。

A. A:上级主管部门

B. B:支行领导

C. C:人民银行当地分支机构、

D. D:当地人民银行和公安部门

解析：1.3联网核查公民身份信息业务处理规定（2021）

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为了准确统计分析社区银行业务开办情况，分行参数管理人员或管辖支行柜台经理应在图形前端系统中使用（）交易，维护社区银行柜员与社区银行机构号的归属关系。

A. A、9323

B. B、9324

C. C、9325

D. D、9326

解析：9.2“社区银行”运营管理工作指导意见（2021）

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个人投资者认购大额存单起点金额不低于人民币（），认购金额需为（）的整数倍，单个投资者每期累计认购金额不得超过总行规定的上限。（）

A. A、10万元；1000元

B. B、10万元；10000元

C. C、20万元；1000元

D. D、20万元；10000元

解析：3.3个人大额存单操作规程

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对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即( )。

A. A、先核实后开户；

B. B、先开户后核实；

C. C、无需核实

解析：4.16上门回访确认对公客户信息操作规程（2021）

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