使用[c114代理业务账号信息表]交易，“机构代号”录入一级分行本部机构号；“代收业务种类编号”录入c304交易查到的4位编号；“单位名称”录入规则为“代收**单位**业务”，“基金代码”统一输入6个0；“手续费率”、“手续费限额”、“固定金额”、“固定笔数”、“开户行分成率”、“经办行分成率”，均录入0。

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个人出境旅游存管资金冻结止付时，柜员应使用“4906个人账户冻结”交易，对存管账户进行（）冻结。

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BTA系统账户类业务包括（）。

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询证事项为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况涉及分行辖内其他网点的，需（）协助填写审批后再由受理网点加盖行章正式对外回函。

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可以开立“个人存款证明”的账户种类包括（）。

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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

“高风险客户”是指具有以下特征之一的个人：( ).

A、A、被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）” 、“关注名单”、“待说明个人”的个人；

B、B、被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；

C、C、因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；

D、D、存在其他高风险特征的个人客户。

答案：ABCD

解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程（2021）

相关题目

异地存、取外币，按照规定标准收取外币系统内异地存、取款手续费（信用卡存款、溢缴款提取除外），手续费从账户中扣收。

解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程，手续费由柜员收取现金。

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解析：3.16个人出境旅游资金存管业务操作规程

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严禁员工在本营业网点代理他人开户（开立卡内及定期一本通内账户除外）

解析：3.1储蓄业务操作规程

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（）负责智能柜台业务面核，负责业务指导，负责开关机、营业开始与终止以及设备日常管理。

A. A、大堂经理助理

B. B、大堂经理

C. C、对私柜员

D. D、智能柜台管理员

解析：7.3智能柜台业务操作规程（2021）

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A. A、银行承兑汇票协议号

B. B、保证金账号

C. C、保证金比例

D. D、签发日期、到期日期

E. E、保证金扣款顺序

解析：5.8银行承兑汇票操作规程（2021）

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解析：3.14批量代收业务柜台操作规程

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个人出境旅游存管资金冻结止付时，柜员应使用“4906个人账户冻结”交易，对存管账户进行（）冻结。

A. A、只进不出

B. B、金额

C. C、封闭

D. D、账户

解析：3.10个人出境旅游资金存管业务操作规程

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BTA系统账户类业务包括（）。

A. A、理财账户开户、理财账户销户

B. B、登记理财账户、取消登记理财账户

C. C、修改客户资料

D. D、换卡

解析：3.4对私理财产品柜台操作规程

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A. A、分行运营管理部

B. B、分行放款审核中心

C. C、支行业务部门

D. D、涉及网点柜台经理

解析：4.18询证函业务柜台操作规程（2021）“若询证事项仅为银行存款（不含担保和质押情况）、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述业务，可由柜台经理审批同意后，加盖“柜台业务专用章”正式对外回函；上述证明内容如涉及分行辖内其他网点的，需由分行运营管理部协助填写并审核后，再由受理网点加盖行章正式对外回函。”

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可以开立“个人存款证明”的账户种类包括（）。

A. A、活期存款

B. B、整存整取

C. C、零存整取

D. D、定存宝

E. E、通知存款

解析：3.11个人存款证明及理财产品持有证明业务柜台操作规程

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