A、A、使用[0531身份核实信息建立]交易建立与“姓名+港澳台居住证+居住证号码”对应的身份核实信息;
B、B、使用[0302对私客户信息维护]交易以港澳台居住证为主证件、港澳台居民出入境证件为辅证件,修改客户身份信息;
C、C、使用[0525 个人税收居民信息新增\修改]交易建立与“姓名+港澳台居住证+居住证号码”对应的客户涉税信息。
答案:ABC
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)
A、A、使用[0531身份核实信息建立]交易建立与“姓名+港澳台居住证+居住证号码”对应的身份核实信息;
B、B、使用[0302对私客户信息维护]交易以港澳台居住证为主证件、港澳台居民出入境证件为辅证件,修改客户身份信息;
C、C、使用[0525 个人税收居民信息新增\修改]交易建立与“姓名+港澳台居住证+居住证号码”对应的客户涉税信息。
答案:ABC
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)
A. A、5963
B. B、5902
C. C、5960
解析:3.4对私理财产品柜台操作规程
解析:3.11个人存款证明及理财产品持有证明业务柜台操作规程
解析:2.8“财库银税通”业务会计核算办法及操作规程(2021),每份《三方协议》上填写开户银行名称、账号(填写不准确的可到开户银行填写),加盖预留银行印鉴后提交开户银行
A. A、银行承兑汇票可以对应8个保证金账户。
B. B、银行承兑汇票对应的保证金账户分为主保证金和副保证金,主保证金账户包括1个活期保证金账户和1个定期保证金账户,副保证金包括1个活期保证金账户和5个定期保证金账户。
C. C、主、副保证金账户主要是用于控制和备款。
D. D、同一个定期保证金账号不得在不同银行承兑汇票中既作为主保证金账号又作为副保证金账号,一个定期保证金只能对应到期日为同一日的多张银行承兑汇票。
解析:5.8银行承兑汇票操作规程(2021)
A. A、只能统一安排有柜台经理资格的人员进行远程授权;
B. B、统一安排有柜台经理资格的人员进行远程授权,或在网点进行现场授权;
C. C、只能在网点进行现场授权。
解析:9.2柜台经理分行派驻制管理办法(2021)
A. A、管理客户预留印鉴
B. B、核对印鉴
C. C、核对密码
D. D、账户信息
解析:4.13客户预留印鉴管理办法
A. A、10万元;1000元
B. B、10万元;10000元
C. C、20万元;1000元
D. D、20万元;10000元
解析:3.3个人大额存单操作规程
A. A、存单
B. B、支票
C. C、印模
D. D、汇票
E. E、分行辖内重要空白凭证
解析:6.5重要空白凭证管理规定与操作规程(2021)
A. A:企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的;
B. B:账户自开立后未发生业务,且余额为零的;
C. C:企业已注销或被吊销营业执照,能提供工商局出具的证明的;
D. D:无法收回对账回执并经双人上门查找未果的。
解析:4.15银企对账操作办法(2021)
A. A:至少二人
B. B:至少三人
C. C:清分机操作员
D. D:二人
解析:6.1出纳制度(2021)