A、A:真实性审查
B、B:影像采集
C、C:一致性审查
D、D:大额核实
答案:ACD
解析:2.1对公清算结算业务集中处理操作指引(2021)
A、A:真实性审查
B、B:影像采集
C、C:一致性审查
D、D:大额核实
答案:ACD
解析:2.1对公清算结算业务集中处理操作指引(2021)
A. A、每季度;
B. B、每月;;
C. C、现金中心主任;
D. D、网点负责人;
E. E、结算督导
解析:6.4现金集中外包运营管理指导意见(2021)
A. A、只能统一安排有柜台经理资格的人员进行远程授权;
B. B、统一安排有柜台经理资格的人员进行远程授权,或在网点进行现场授权;
C. C、只能在网点进行现场授权。
解析:9.2柜台经理分行派驻制管理办法(2021)
解析:1.6汇兑业务操作规程(2021)
A. A、12
B. B、24
C. C、36
D. D、48
解析:7.7自动柜员机操作规程(2021)
解析:4.14支付密码业务管理办法与操作规程
A. A、10日
B. B、15日
C. C、20日
D. D、30日
解析:4.11对公久悬未取专户的管理规定及操作规程
解析:6.5重要空白凭证管理规定与操作规程(2021)
A. A:企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的;
B. B:账户自开立后未发生业务,且余额为零的;
C. C:企业已注销或被吊销营业执照,能提供工商局出具的证明的;
D. D:无法收回对账回执并经双人上门查找未果的。
解析:4.15银企对账操作办法(2021)
A. A、进账单;
B. B、委托收款凭证;
C. C、税单;
D. D、网银支付凭证(同城业务)
解析:1.7同城集中提入提出及全国支票影像交换业务操作规程(2021)
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易,是制裁名单人员的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,要求其补充提供身份信息
D. D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息,或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的,认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”,退出交易,无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E. E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)