A、A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易;
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易;
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,可以先办理后要求其补充提供身份信息
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
答案:ABD
解析:3.2储蓄国债业务操作规程
A、A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易;
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易;
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,可以先办理后要求其补充提供身份信息
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
答案:ABD
解析:3.2储蓄国债业务操作规程
A. A:1
B. B:2
C. C:5
D. D:10
解析:2.11单位结算卡业务操作规程(2021)
解析:8.8营业机构自查规定(2021),银企对账中,对于集中邮寄失败由网点通过柜台为客户办理领取或通过传真、再次邮寄等其他方式发送的,应分别由客户或具体经办人员在“余额对账单-发出、收回登记簿”“客户领取签字”栏的“已邮寄”字样后面签字确认
A. A:2402个人贷款借款期限变更
B. B:2403个人贷款还款方式变更
C. C:2408个人贷款展期
D. D:2411变更借款人信息
E. E:2204个人贷款提前还款
解析:5.6个人贷款柜台操作规程(2021)
解析:2.5阳光理财机构客户理财产品柜台操作规程(2021),已签约过BTA系统的账户仍可以购买新一代理财产品。
A. A:1
B. B:2
C. C:主管行长
D. D:柜台经理
解析:6.1出纳制度(2021)
解析:2.4对公存款周计划柜台操作规程(2021)
A. A、“结算业务申请书”是否真实、有效
B. B、申请书内容填写是否齐全正确,大小写金额是否相符
C. C、申请书上是否加盖预留银行印鉴
D. D、填写的支付密码是否无涂改
解析:1.8银行汇票操作规程(2021)
解析:2.1对公清算结算业务集中处理操作指引(2021), 核心业务系统是业务交易的主系统,所有的账务处理,以及数据维护、查询、支付密码核验仍由核心业务系统中完成。
A. A、3个月
B. B、6个月
C. C、1年
D. D、5年
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程,我行不受理客户要求撤销的结售汇业务。