A、A、被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）” 、“关注名单”的个人；
B、B、被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；
C、C、因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；
D、D、存在其他高风险特征的个人客户。
答案：ABCD
解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程
A、A、被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）” 、“关注名单”的个人；
B、B、被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；
C、C、因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；
D、D、存在其他高风险特征的个人客户。
答案：ABCD
解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程
A. A、每日
B. B、每周
C. C、每季
D. D、每月
解析：8.8营业机构自查规定（2021）
A. A、业务专用章
B. B、业务讫章
C. C、运营部公章
D. D、支行公章
解析：4.16上门回访确认对公客户信息操作规程（2021）
A. A、六个零
B. B、六个八
C. C、六个一
D. D、客户身份证后六位阿拉伯数字，如果有效数字不足六位，在该数码前补零。
解析：3.2储蓄国债业务操作规程
A. A、“2519－1个贷资金发放待销账”
B. B、“448-1个人消费贷款暂挂款项”
C. C、“448-2个人黄金质押贷款暂挂款项”
D. D、“已核销个贷和联机交易收回暂挂款项”
解析：5.6个人贷款柜台操作规程（2021）
解析：7.7自动柜员机操作规程（2021），离行式自动柜员机单次缺钞、钞满时间不得超过24小时，每台月缺钞、钞满次数不得超过2次。
A. A、派驻柜台经理
B. B、柜台经理备岗
C. C、事后监督人员
D. D、集中处理中心授权人员
解析：9.3结算业务培训及运营条线岗位资格考试管理办法（2021）
解析：9.12核心业务系统柜员管理操作规程（2021）,柜员交易限额是指柜员在核心业务系统中拥有的现金或转账借、贷方交易的交易限额。
A. A、1000美元以下
B. B、1000美元（含）
C. C、500美元（含）
D. D、500美元以上
解析：3.5特种业务操作规程
解析：5.9贴现业务柜台操作规程（2021），“次日上午”
解析：8.6结算督导管理办法（2021）,按月进行检查。
